证券代码:600578         证券简称:京能电力          公告编号:2020-54
 证券代码:155058         证券简称:18京能01
 证券代码:155452         证券简称:19京电01




               北京京能电力股份有限公司
           第六届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 9 月 24 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第十八次会议通知。
    2020 年 9 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十
八次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    会议以通讯表决方式形成以下决议：

     一、经审议，通过《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象
 授予预留部分股票期权的议案》
     经核实，公司监事会认为：公司拟授予预留部分股票期权的激励
 对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规
 定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
 理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》
 等文件规定的激励对象条件，符合公司《公司股票期权激励计划》（以
 下简称“《激励计划》”）规定的激励对象条件。本次预留部分激励对
 象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的
 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留部分授予股票期权的
 激励对象主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。公司和预

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留部分授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计
划》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就。公司董事会确
定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规
定。
    综上，监事会一致同意公司以 2020 年 9 月 29 日为授予日，向符
合条件的 23 名激励对象授予 6,746,721 份股票期权。

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、经审议，《公司关于核查预留部分股票期权授予激励对象名
单的议案》
    监事会对公司预留部分股票期权授予激励对象名单进行了审核，
认为：公司本次预留部分股票期权授予的激励对象人员具备《公司法》、
《证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司本次授予的股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行
调整的议案》

    因 2020 年 6 月 29 日公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，2019 年度公司向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至目前，上述利
润分配业已实施完毕。按照公司股权激励《管理办法》和《激励计划
（草稿）》的有关规定，董事会对公司股票期权激励计划首次授予股
票期权的行权价格进行相应的调整，由原来的 3.17 元/股调整至 3.05
元/股。监事会认为本次行权价格调整符合《管理办法》和《激励计
划（草稿）》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，同意实施。
                                  2
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                北京京能电力股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年九月三十日




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