京能电力：2020年第二次临时股东大会会议材料2020-10-13
北京京能电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
北京京能电力股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议材料
二○二○年十月
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北京京能电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
2020 年第二次临时股东大会会议材料目录
序
名称 页码
号
1. 2020 年第二次临时股东大会通知 2
2. 2020 年第二次临时股东大会会议议程 7
议案 1：关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建
3. 8
2X660MW 热电联产项目的议案
议案 2：关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议
4. 11
案
5. 股东大会议案表决办法 13
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北京京能电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2020-60
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 15 日
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至 2020 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建 √
2X660MW 热电联产项目的议案
2 关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届三十三次董事会及第六届三十五次董事会审议议案，
具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
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5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600578 京能电力 2020/10/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
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五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人
代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式
登记。
登记时间：2020 年 10 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人： 李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、 京能电力第六届三十三次董事会决议
2、 京能电力第六届三十五次董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月
15 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩
建 2X660MW 热电联产项目的议案
2 关于向内蒙古京隆发电有限责任公司
增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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北京京能电力股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程
序
会议内容 报告人
号
一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会秘书
二 宣布大会开幕 主持人
审议如下议案：
三 议案 1：关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建 2X660MW 热 议案宣读人
电联产项目的议案
议案 2：关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案
四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会秘书
五 通过监票人名单 主持人
六 对上述议案进行表决
七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表
八 会议主持人宣布表决结果 主持人
九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕
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议案 1:
关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建
2×660MW 热电联产项目的议案
各位股东及股东代表：
为了满足蒙西地区“十四五”初期电力需求，公司拟向下属全资子公
司内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称：京宁热电）增资 10.36 亿元，
用于规划建设京宁二期项目，该项目位于乌兰察布市集宁区。京宁二期项
目规划建设 2×660MW 超超临界间接空冷燃煤供热机组，同步建设湿法脱
硫、脱硝装置。
京宁二期项目已于 2020 年 5 月 8 日取得内蒙古自治区《关于京能集
宁二期 2×66 万千瓦热电联产项目核准的批复》（内能电力字〔2020〕241
号），预计 2022 年底投产。公司第六届三十三次董事会审议通过了《关于
投资建设内蒙古京能集宁二期扩建 2x660MW 热电联产项目的议案》，现提
交本次股东大会审议。具体事项汇报如下：
一、项目情况
京宁二期项目由京宁热电负责建设及运营管理，项目总投资约为
51.80 亿元，项目资本金为总投资的 20%，公司拟通过向全资子公司京宁
热电增资方式解决，即增资金额为 10.36 亿元，增资完成后京宁热电注册
资本将由 71,327.2 万元增加至 174,927.2 万元。
其中公司首期拟向京宁热电增资 3 亿元，其余资本金根据项目进展分
批注入。资本金以外的建设资金由京宁热电通过融资方式解决。
上述向公司下属全资子公司增资事项已经公司第六届董事会第三十
三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次公司对下属全资子公司增资不构成关联交易，同时不构成《上市
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公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股东方基本情况
1、北京京能电力股份有限公司基本情况
法定代表人：耿养谋
注册资本：674，673.4457 万元
经营范围：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；
电力供应；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱
硫石膏。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准内容开展的经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市石景山区广宁路 10 号
2、财务状况
截至 2019 年末，经审计，公司总资产 765.57 亿元，净资产 290.44
亿元；2019 年累计实现营业收入 184.38 亿元，净利润 16.63 亿元，归母
净利润完成 13.62 亿元。
截至 2020 年一季度末，未经审计，公司总资产 776.88 亿元，净资产
296.17 亿元；2020 年一季度末实现营业收入 50 亿元，利润总额 6.27 亿
元，归母净利润完成 4.71 亿元。
三、京宁热电基本情况
1、京宁热电基本情况
京宁热电成立于2012年10月25日，位于乌兰察布市集宁区，注册资本
71327.2万元，为京能电力全资子公司，京宁一期工程建设2×350MW国产
超临界、一次中间再热、凝汽式供热空冷机组。一期1、2号机组已于2016
年投产。
2、财务状况
截至 2019 年末，经审计，京宁热电总资产 30.96 亿元，净资产 4.63
亿元；2019 年累计实现营业收入 10.97 亿元，净利润 403.03 万元。
截至 2020 年一季度末，未经审计，京宁热电总资产 30.95 亿元，净
资产 5.05 亿元；2020 年一季度末实现营业收入 2.99 亿元，净利润 864.47
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万元。
四、本次投资建设京宁二期项目对公司的影响
公司向全资子公司京宁热电增资建设京宁二期项目，该项目建成后将
有效填补乌兰察布电力缺口及中心城区供热缺口，电量及供热负荷均有保
障，项目未来将给公司带来稳定的利润贡献，进一步提高公司在蒙西地区
电力、热力市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
该事项已经公司第六届三十三次董事会审议通过，现提交本次股东
大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2：
北京京能电力股份有限公司
关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案
各位股东及股东代表：
为扭转公司下属全资子公司公司内蒙古京隆发电有限责任公司（以
下简称“京隆发电”）持续亏损局面，改善资本结构，公司拟使用自有资
金向其增加注册资本 7.5 亿元。增资后京隆发电注册资本将由 109,143.2
万元增加至 184,143.2 万元。公司第六届三十五次董事会审议通过了《关
于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案》，现提交本次股东大会审
议。具体事项汇报如下：
一、京隆发电情况介绍
（一）京隆发电基本情况
京隆发电于 2003 年 10 月注册成立，注册资本为 10.91 亿元，为京能
电力全资子公司，法定代表人为杜宝忠，注册地址为内蒙古自治区乌兰察
布市内蒙古丰镇市工业区南端，经营范围：许可经营项目：输变电设备的
运行、检测及维修。一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目
的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。
京隆发电一期 2×600MW 直接空冷燃煤发电机组工程于 2005 年 04 月
1 日经国家发改委核准，同年 5 月开工建设，2 台机组于 2008 年 6 月通过
168 小时试运，并入蒙西电网投入商业运行。2012 年 4 月京隆发电切改至
京津唐电网，成为京津唐电网的重要电源基地。
（二）主要财务数据
截至 2019 年末，经审计京隆发电合并资产总额 568,033.06 万元，负
债总额 625,086.96 万元，净资产-57,053.90 万元；营业收入 206,485.38
万元，营业成本 189,160.13 万元，利润总额-29,299.12 万元，净利润
-29,299.12 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，未经审计京隆发电合并资产总额为
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547,270.56 万元; 负债总额为 613,270.63 万元;净资产-66,000.07 万元，
2020 年上半年营业收入 79,710.52 万元，营业成本 72,186.88 万元；利
润总额-8,970.06 万元；净利润-8,970.06 万元。
二、本次增资的必要性
由于京隆发电项目核准概算动态总投资 54.3 亿元，后因储煤场、水
源地等设计变化实际竣工决算总投资 61.66 亿元，较最初概算增加 7.36
亿元。按电力行业固定资产投资项目的最低资本金比例为 20%资本金的要
求，尚有 1.42 亿元资本金未到位。另外由于京隆发电于 2017 年 6 月向内
蒙古华宁热电有限公司增资 10.94 亿元，致使京隆发电对其长期股权投资
金额增加至 12.48 亿元，财务费用大幅增加。同时，因煤价大幅上涨、华
北网交易电量不断增加，电价降低且负荷下降等因素导致京隆发电近年经
营状况不佳。
为改善京隆发电经营状况，降低其财务费用及资产负债率，京能电力
拟使用自有资金向京隆发电增资 75,000 万元，增资完成后京隆发电注册
资本由 109,143.2 万元增至 184,143.2 万元。
三、增资用途
京能电力向京隆发电增资 7.5 亿元后，将用于补充京隆发电项目资本
金、补充京隆发电流动资金以及用于京隆发电投资供热改造项目。
四、本次增资对公司的影响
京能电力向京隆发电增资 7.5 亿元后，京隆发电资产负债率可控制在
75%以下，将提升京隆发电信用等级，恢复自主贷款能力。有效缓解京隆
发电偿债压力，降低其财务费用，改善经营业绩，提升自身盈利能力，并
进一步稳固主营业务及实现转型升级发展奠定良好的基础。本次增资不会
损害公司及股东特别是中小股东的利益。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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股东大会议案表决办法
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权
责平等的原则，制定本办法。
1、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过
上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投
票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系
统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以
第一次表决为准。
现场投票的表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由
大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的
“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2020 年 10 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 10 月 15 日
的 9:15-15:00。
4、提交本次年度股东大会的应表决议案共计 2 项，均为全体股
东表决议案。
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