证券代码:600578         证券简称:京能电力          公告编号:2020-65
 证券代码:155058         证券简称:18京能01
 证券代码:155452         证券简称:19京电01
 证券代码:175249         证券简称:20京电01




               北京京能电力股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 10 月 23 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第十九次会议通知。
    2020 年 10 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十
九次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
     会议认为：公司 2020 年第三季度报告及正文的编制和审议程序
 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和
 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2020 年第
 三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年前三
 季度经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2020 年第三季度报
 告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留部分授
 予激励对象名单公示情况及审核意见的议案》
     截至 2020 年 10 月 10 日公示期结束，公司未接到与激励计划激
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励对象有关的任何异议。
    公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，符合《北京京能电力股份有限
公司股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次计划激励
对象的主体资格合法、有效。
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司监事会
                                        二〇二〇年十月二十九日




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