证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2020-72
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01




                   北京京能电力股份有限公司
         第六届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 12 月 3 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十七次会议通知。
    2020 年 12 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三
十七次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议
 案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
                                    1
知》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。




                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十二月十日




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