证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-04
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01




                   北京京能电力股份有限公司
         第六届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 1 月 29 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十八次会议通知。
    2021 年 2 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十
八次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托
 贷款及向宁夏京能宁东发电有限责任公司发放委托贷款的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于公司公司下属控股子公司青岛京能智汇
 综合能源有限公司减少注册资本金的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司石景山热电
                                    1
厂挂牌转让部分报废设备及库存物资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                           二〇二一年二月六日




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