证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2021-015
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01




                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第四十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第四十次会议通知。
     2021 年 4 月 26 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
 四十次会议在北京召开。董事长耿养谋，董事、总经理金生祥，董事
 任启贵、孙永兴、王晓辉、史晓文，独立董事崔洪明出席了会议，独
 立董事孙志鸿、陆超授权独立董事崔洪明出席会议并行使表决权。公
 司监事会主席王祥能、监事王卫平、职工代表监事张怀锐及部分公司
 高级管理人员列席了会议。
     会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
 文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以举手表决方式形成以下决议：
     一、经审议，通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
     该议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
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    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《公司董事会审计与法律风险管理委员会 2020
年度履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙
古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六，经审议，通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    截至 2020 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 807.47 亿元，
总负债 494.75 亿元，股东权益 312.72 亿元，其中：归属于母公司的
权益 256.13 亿元，少数股东权益 56.58 亿元，资产负债率为 61.27%。
    2020 年度京能电力合并口径实现利润总额 18.67 亿元，归属于
母公司股东的净利润 13.96 亿元。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年度母公司实现净利润 1,407,112,007.93 元，以此为基数，按 10％
提取法定盈余公积金 140,711,200.79 元,按 10％提取任意公积金
140,711,200.79 元 ， 提 取 上 述 两 金 后 剩 余 当 年 净 利 润
1,125,689,606.35 元 ， 加 上 2020 年 初 剩 余 未 分 配 利 润
3,078,531,636.49 元，公司 2020 年期末累计可供分配利润金额为
4,204,221,242.84 元。

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    公司拟以回购股份注销后总股本 6,677,617,856 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。2020 年度公司利润分
配总金额为 801,314,142.72 元，剩余未分配利润 3,402，907,100.12
元。本年度公司不进行资本公积转增股本。
    由于 2020 年度，公司实施股份回购，根据《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价，采用
集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额
视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2020
年 12 月 31 日，公司累计使用自有资金 110,953,753.33 元（不含
交易费用）回购公司股份，故加上股份回购金额后，公司 2020 年
现金分红总额为 912,267,896.05 元。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于兑现公司高管绩效年薪及 2019 年突出
贡献奖励的议案》
    董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员
薪酬管理办法》，2020 年公司高管绩效年薪共计 915.45 万元。其中
包含因公司 2019 年度领导班子带领公司全体职工做出了突出贡献，
同意对公司高级管理人员派发 2019 年度突出贡献奖励共计 68 万元。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经审议，通过《关于制定<公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   十、经审议，通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十一、经审议，通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十二、经审议，通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十三、经审议，通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十四、经审议，通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    十六、经审议，通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单
的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、经审议，通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
   董事会同意公司于 2021 年 6 月 30 日前召开 2020 年年度股东大
会，审议如下议案：
   1. 公司 2020 年度董事会工作报告
   2.公司 2020 年度监事会工作报告
   3.公司 2020 年度独立董事述职报告
   4.关于公司 2020 年度财务决算的议案
   5.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
   6.关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
   7.关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
   8.关于制定<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的
   议案

    因暂不能确定 2020 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会
议通知。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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北京京能电力股份有限公司董事会
        二〇二一年四月二十八日




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