证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-18
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
2021 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四十次会议，审
议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事任启
贵、孙永兴回避表决。
《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股
东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2020
年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2021 年度可能发生
的日常关联交易进行预计，公告如下：
一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
经 统 计 ， 公 司 2020 年 度 日 常 关 联 交 易 项 目 实 际 发 生 额 为
135,242.45 万元，少于经公司 2019 年年度股东大会审议通过的 2020
年预计关联交易金额 189,200 万元。
2020 年度，由于合并报表范围发生变更，内蒙古兴海电力服务
有限责任公司及内蒙古京能电力检修有限公司于 2020 年纳入京能电
力合并报表，使得公司日常关联交易统计范围发生变化。具体情况如
下：
1
按产品或劳 预计2020年日常 2020年日常关联
关联交易类别 务等进一步 关联人 关联交易金额 交易完成金额
划分 （万元） （万元）
日常关联交易支出项目
包头市盛华煤炭销
购买燃料 购买燃料 - 727.06
售有限公司
综合服务费、 京能电力后勤服务
服务 40,000 18,020
采购、租赁 有限公司
效益分成、技 北京京能科技有限
其他 4,000 1,319.83
术服务 公司
委托采购、工 北京国际电气工程
服务 25,000 3,454.66
程管理 有限责任公司
内蒙古兴海电力服
服务 服务费 10,000 -
务有限责任公司
内蒙古京能电力检
服务 检修服务费 10,000 -
修有限公司
鄂尔多斯市昊华精
购买燃料 购买燃料 50,000 32,109.86
煤有限责任公司
京能东风（十堰）能
服务 检修服务 4，000 3,010.75
源发展有限公司
委托采购、工 北京京能招标集采
服务 7,500 28,687.67
程管理 中心有限责任公司
小计 - - 150,500 87,329.83
日常关联交易收入项目
北京京西燃气热电
服务 检修服务 5,000 3,823.75
有限公司
北京京能高安屯燃
服务 检修服务 气热电有限责任公 3,500 2,531.89
司
服务 检修服务 北京上庄燃气热电 1,600 1,125.60
2
有限公司
北京京能未来燃气
服务 检修服务 1,600 1,077.59
热电有限公司
京能东风（十堰）能
服务 供热服务 27,000 21,163.33
源发展有限公司
京热（乌兰察布）热
服务 供热服务 - 18,190.46
力有限责任公司
小计 - - 38,700 47,912.62
合计 - - 189,200 135,242.45
注：1.如上表所示，2020 年公司与北京京能招标集采中心有限责任公司的关联
交易金额较年初预计超出 21,187.67 万元。主要由于公司向其购买机组维护所需
的配品配件、机器设备等。该关联交易遵循公平公开交易的原则，有利于保障公
司发电机组安全稳定运行，提高机组日常维护使用效率。
2.如上表所示，2020 年 10 月起公司与京热（乌兰察布）热力有限责任公司
签署了为期一年的城市供购热力合同，由公司向其提供供热服务。合同金额按照
实际供热量计算热价，2020 年度共计发生供热费 18,190.46 万元。该合同的签
署遵循公平合理的原则，并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充分利
用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。
3.原北京源深节能技术有限责任公司报告期内已更名为北京京能科技有限
公司。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
截至 2020 年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的
日常关联交易金额为 135,242.45 万元，2021 年度，预计公司与控股
股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为 177,700 万元。具
体情况如下：
2020年日常关 预计2021年日
关联交易类 按产品或劳务
关联人 联交易完成金 常关联交易金
别 等进一步划分
额（万元） 额（万元）
日常关联交易支出项目
包头市盛华煤炭销
购买燃料 购买燃料 727.06 -
售有限公司
综合服务费、 京能电力后勤服务
服务 18,020 23,000
采购、租赁 有限公司
3
效益分成、技 北京京能科技有限
其他 1,319.83 4,000
术服务 公司
委托采购、工 北京国际电气工程
服务 3,454.66 2,500
程管理 有限责任公司
鄂尔多斯市昊华精
购买燃料 购买燃料 32,109.86 46,000
煤有限责任公司
京能东风（十堰）能
服务 检修服务 3,010.75 4,000
源发展有限公司
委托采购、工 北京京能招标集采
服务 28,687.67 44,000
程管理 中心有限责任公司
小计 - 87,329.83 123,500
日常关联交易收入项目
北京京西燃气热电
服务 检修服务 3,823.75 4,500
有限公司
北京京能高安屯燃
服务 检修服务 气热电有限责任公 2,531.89 3,500
司
北京上庄燃气热电
服务 检修服务 1,125.60 1,600
有限公司
北京京能未来燃气
服务 检修服务 1,077.59 1,600
热电有限公司
京能东风（十堰）能
服务 供热服务 21,163.33 27,000
源发展有限公司
京热（乌兰察布）热
服务 供热服务 18,190.46 16,000
力有限责任公司
小计 - - 47,912.62 54,200
合计 - - 135,242.45 177,700
三、关联方及关联关系介绍
（一）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）
1.基本情况
4
法定代表人：张建翔
注册资本：人民币 33,860 万元
经营范围： 道路普通货物运输；保安服务；餐饮（只限分公司经
营）；住宿（只限分公司经营）；石灰岩开采和加工（只限分公司经营）。
一般经营项目：煤炭批发经营;会议及展览服务；信息咨询服务；酒
店管理；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行；技术培
训；粉煤灰、石灰粉、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、
建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程修缮；设备维修、
维护；装卸、搬运；高炉燃料销售；焦炭销售；石灰岩销售（只限分
公司经营）；灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项目；园
林绿化养护工程；劳务分包工程(不包括劳务派遣）；电石销售；电石
渣销售；保洁服务。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村
2.与公司的关联关系
电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简
称：京能集团）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，电力后勤为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与电力后勤的关联交易金额为 23,000 万元。
（二）北京京能科技有限公司原北京源深节能技术有限责任公司，
以下简称：京能科技
1.基本情况
法定代表人：李海滨
注册资本：人民币 54,360 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推
广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金
交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电
力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区定慧寺北里 23 号院蓝慧大厦 6 层
2.与公司的关联关系
5
源深公司为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，源深公司为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与京能科技的关联交易金额为 4,000 万元。
（三）北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）
1.基本情况
法定代表人：昝荣师
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；电站、热力设备
检修、维护；技术开发，技术咨询；电站投资咨询，房地产信息咨询；
销售机械电器设备、针纺织品、百货、五金交电（不含电动自行车）、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、钢材、
医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口；代
理进出口；货物进出口；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；
建设工程招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层 201
2.与公司的关联关系
国际电气为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与国际电气的关联交易金额为 2，500 万元。
（四）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）
1.基本情况
法定代表人：张立生
注册资本：人民币 67,500 万元
经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销
售；机械设备租赁；电力供应。一般经营项目：无
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村
（高家梁煤矿）工业广场内行政办公楼
2.与公司的关联关系
昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易
6
所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与昊华精煤的关联交易金额为 46,000 万元。
（五）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：杜葆强
注册资本：人民币 101,000.00 万元
经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售
电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；
物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区双峪路 1 号
2.与公司的关联关系
京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联
法人。
3.预计 2021 年公司与京西燃气热电的关联交易金额为 4，500 万
元。
（六）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安
屯燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：孙宝泉
注册资本：人民币 76,051.2 万元
经营范围： 电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管
理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服
务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；
机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
7
住所：北京市朝阳区金盏乡马各庄村规划北京东北热电中心用地
2.与公司的关联关系
高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据
《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司
的关联法人。
3.预计 2021 年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为 3,500
万元。
（七）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：张玉林
注册资本：人民币 76,875 万元
经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；技术
开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
会议服务；物业管理；销售机械设备。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
2.与公司的关联关系
上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联
法人。
3.预计 2021 年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为 1,600 万
元。
（八）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热
电）
1.基本情况
法定代表人：武东文
注册资本：人民币 29,189.86 万元
经营范围：电力生产；专业承包；承装（修）电力设施；供热服
务；能源技术开发、技术推广、技术服务；企业管理。（领取本执照
8
后，应到区县住房城乡（市）建设委取得行政许可，到区县市政市容
委备案。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧
2.与公司的关联关系
京能未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据
《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能未来燃气热电为公
司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与京能未来燃气热电的关联交易金额为
1,600 万元。
（九）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十
堰）
1.基本情况
法定代表人：胥成增
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：电厂运行、检修、维护；电力销售；热力产品供应、
销售及服务；粉煤灰及其产品综合利用；压力容器运行、安装、维护、
备件加工；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑机电安
装工程专业承包；输变电工程专业承包；承装电力设施；煤炭销售；
防腐保温。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
住所：十堰市张湾区车城西路 68 号
2.与公司的关联关系
东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为
27,000 万元，检修服务为 4,000 万元。
（十）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招
标公司）
1.基本情况
法定代表人：綦惟恒
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注册资本：人民币 10000 万元
经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、
针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含
危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、
货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18
2.与公司的关联关系
京能招标公司为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标公司为公司的关联
法人。
3.预计 2021 年公司与京能招标公司的关联交易金额为 44,000 万
元。
（十一）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热
热力）
1.基本情况
法定代表人：范向军
注册资本：人民币 20000 万元
经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能
源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安
装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、
空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；；
施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推
广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、
机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产
品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧
2.与公司的关联关系
京热热力为北京热电集团有限责任公司全资子公司。与公司实际
10
控制人均为北京能源集团有限责任公司。根据《上海证券交易所股票
上市规则》有关规定，京热热力公司为公司的关联法人。
3.预计 2021 年公司与京热热力公司的关联交易金额为 16，000
万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场
价格，协商确定的。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与电力后勤、国际电气及京能招标公司发生的日常关联交易
是为了使公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、
租赁及稳定等服务。
公司与昊华精煤发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全
供应，价格公允，有利于公司节约原材料采购成本。
公司与京能科技的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与
开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源
利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。
公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、京能未
来燃气热电、京热热力及东风十堰的关联交易是为上述企业燃气机组
提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍
专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。
上述公司 2021 年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生
产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性
不会产生影响。
六、独立董事事前认可意见和独立董事意见
独立董事事前认可意见：公司 2021 年度预计将发生的日常性关
联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续
性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。同意
将该议案提交公司第六届董事会第四十次会议审议。
独立董事意见：公司 2021 年度预计将发生的日常性关联交易在
公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会
影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。
11
公司董事会在审议《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》
时，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，表决程序合法，同意实施。
同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
报备文件
1.第六届董事会第四十次会议决议
2.独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的事前认
可意见
3.第六届董事会第四十次会议独立董事意见
12
