证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2021-23
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01




                   北京京能电力股份有限公司
         第六届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 5 月 25 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第四十一次会议通知。
    2021 年 6 月 2 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四十
一次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于公司董事会换届选举的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、经审议，通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托

                                    1
贷款额度的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、经审议，通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限
责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有
限公司开展融资租赁业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   七、经审议，通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


             北京京能电力股份有限公司董事会
                        二〇二一年六月三日




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