证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-33
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                    北京京能电力股份有限公司
                  第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 6 月 17 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事和全体监事送达了第七届董事会第一次会议通知。
    2021 年 6 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第七届董事会第
一次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    会议由董事耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文
件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以填写表决书方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    董事会同意选举董事耿养谋先生为公司第七届董事会董事长。任
期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公
司的法定代表人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于设立第七届董事会专业委员会及选举各
委员会成员的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任金生祥先生为北京京
能电力股份有限公司总经理。任期自本次董事会通过之日起计算，至
本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
    经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任李心福先生为北
京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师，任期自董事会通过之
日起计算，至本届董事会任期届满为止；
    经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任王金鑫先生为北
京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计
算，至本届董事会任期届满为止。
    经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任赵剑波先生为北
京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计
算，至本届董事会任期届满为止。
    经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任张奇先生为北京
京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，
至本届董事会任期届满为止。
    经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北
京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计
算，至本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京
能电力股份有限公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起计算，
至本届董事会任期届满为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任李溯先生为北京京能电力股份有限公司证券事
务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满
为止。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司合规管
理工作的方案》的议案。
    董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理工
作方案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发
电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、经审议，通过《关于发布<北京京能电力股份有限公司银行
间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
    董事会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信
息披露表格体系》、《北京京能电力股份有限公司章程》等文件内容，
制定的《北京京能电力股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务
融资工具信息披露管理制度》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


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北京京能电力股份有限公司董事会
        二〇二一年六月二十四日




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