证券代码:600578           证券简称:京能电力       公告编号:2021-46
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19京电01
 证券代码:175249           证券简称:20京电01


                      北京京能电力股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第二次会议通知。
    2021年8月20日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会
 议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开
 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请
 委托贷款的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
        同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议
 案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放
 与实际使用情况的专项报告的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
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 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二一年八月二十三日




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