证券代码:600578            证券简称:京能电力         公告编号:2021-48
 证券代码:155058            证券简称:18京能01
 证券代码:155452            证券简称:19京电01
 证券代码:175249            证券简称:20京电01


                       北京京能电力股份有限公司
                   第七届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第七届监事会第二次会议通知。
    2021 年 8 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第二
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议
案》
       监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和
 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2021 年半
 年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年
 的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2021 年半年度报告及
 摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放
 与实际使用情况的专项报告的议案》
     经核查，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符
 合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
                                     1
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


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                                   二〇二一年八月二十三日




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