证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-51
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01


                     北京京能电力股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 9 月 14 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第三次会议通知。
    2021年9月22日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会
 议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开
 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：

     一、经审议，通过《关于公司拟推行经理层成员任期制和契约
 化管理实施方案的议案》
     为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，建立健全市场
 化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制，
 结合公司实际情况，董事会同意公司制定并实施《北京京能电力股份
 有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。
     董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订
 岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。同意下属企业董事会授权所
 属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、个人业
 绩考核责任书。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于公司聘任首席合规官的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

                                   1
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、经审议，通过关于公司制定《北京京电力股份有限公司担保
管理办法》的议案
    董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司担保管理办
法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                     二〇二一年九月二十三日




                               2