证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-56
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                    北京京能电力股份有限公司
                  第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 10 月 29 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事送达了第七届董事会第六次会议通知。
    2021 年 11 月 4 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六
次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
    具体内容，请详见公司同日公告。
    本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于审议公司所属企业年度（任期）综合绩效考
核责任书的议案》
    董事会同意授权公司董事长与控股子公司的董事长（执行董事）直接
签署综合绩效考核责任书。董事会同意授权董事长与分公司经理层成员、
董事会与经理层高度重合的控股子公司经理层成员直接签署年度（任期）
业绩考核责任书。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


             北京京能电力股份有限公司董事会
                      二〇二一年十一月六日




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