证券代码：600578           证券简称：京能电力            公告编号：2021-60


               北京京能电力股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2021年11月24日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统


一、       召开会议的基本情况


(一)       股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

           召开的日期时间：2021 年 11 月 24 日        14 点 00 分
           召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 24 日
                             至 2021 年 11 月 24 日
                                        1
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1         关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保               √
           管理办法>的议案
 累积投票议案
 2.00      关于选举公司董事的议案                         应选董事（2）人
 2.01      关于选举张伟为公司第七届董事会董事 人选的             √
           议案
 2.02      关于选举李染生为公司第七届董事会董 事人选             √
           的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案为公司第七届董事会第三次会议及第七届董事会七次会议 审议议
案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

                                        2
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
        先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投
        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决
        的，以第一次投票结果为准。

   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2


四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码          股票简称      股权登记日
                                     3
          Ａ股           600578          京能电力         2021/11/16



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人
代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式
登记。
登记时间：2021 年 11 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：     李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196


六、      其他事项


本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。


                                            北京京能电力股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 9 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

       报备文件

公司第七届董事会第七次会议决议

                                     4
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 24
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                       同意       反对      弃权
 1       关于公司制定<北京京电力股份有限公
         司担保管理办法>的议案


 序号     累积投票议案名称                      投票数
 2.00     关于选举公司董事的议案
 2.01     关于选举张伟为公司第七届董事会董
          事人选的议案
 2.02     关于选举李染生为公司第七届董事会
          董事人选的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
                                     5
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给

不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案


                                    6
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -             -      -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100           50




                                      7