证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-63
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                    北京京能电力股份有限公司
                  第七届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 11 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事送达了第七届董事会第八次会议通知。
    2021 年 11 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第
八次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行
调整的议案》具体内容，请详见公司同日公告。
    公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为
关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应
额度的议案》
    具体内容，请详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》


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    具体内容，请详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制
人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》
    具体内容，请详见公司同日公告。
    本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于协助京能集团财务有限公司签署<财务
公司股东声明书及承诺书>的议案》
    董事会同意公司作为京能集团财务有限公司股东方，按照北京银
保监局通知要求签署《京能集团财务有限公司股东声明书》及《京能
集团财务有限公司股东声明书》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于审议<北京京能电力股份有限公司合规
管理办法>的议案》
    董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办
法》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月一日




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