京能电力：京能电力：第七届监事会第四次会议决议公告2021-12-01
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-64
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第四次会议通知。
2021 年 11 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第四
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调
整的议案》
因 2021 年 6 月 23 日公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，2020 年度公司向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至目前，上述利润
分配已实施完毕。按照公司股权激励《管理办法》和《激励计划（草
稿）》的有关规定，董事会对公司股票期权激励计划首次授予股票期
权的行权价格进行相应的调整，首期股票期权的行权价格由原来的
3.05 元/股相应调整至 2.93 元/股。预留部分股票期权的行权价格由原
来的 3.12 元/股相应调整至 3.00 元/股。
经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的
相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划行权价格。
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及
相应额度的议案》
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）《关于公司股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公
司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三十五次会议及公
司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
鉴于公司股权激励计划首期股票期权 158 名激励对象中 4 名激
励对象因工作原因调离激励岗位；预留部分授予登记人数 20 名激励
对象中，1 名激励对象因工作原因调离激励岗位。本次调整后，首次
授予的激励对象人数由 158 名调整为 154 名，首次授予的股票期权数
量由 55,023,570 股调整为 52,920,785 股；预留授予的激励对象人数
由 20 名调整为 19 名，预留授予股票期权数量由 5,750,978 股调整为
5,394,547 股。
经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名
单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权
激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东
利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员
名单及额度。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期将于 2021
年 12 月 9 日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励
计划（草案）》的有关规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。
公司监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象
名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件
的 154 名激励对象办理相关行权事宜。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、经审议，通过《关于审议<北京京能电力股份有限公司合规
管理办法>的议案》
监事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理
办法》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二一年十二月一日
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