证券代码：600578       证券简称：京能电力      公告编号：2021- 70


                   北京京能电力股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会再次延期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 30 日


一、     原股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600578       京能电力           2021/11/16




二、     股东大会延期原因


    2021 年 11 月 5 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《北京京能
电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》，提交本次股东大会共
审议 2 项议案，分别为《关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>
的议案》及《关于选举公司董事的议案》。

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    2021 年 11 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年第一次临时股东大会延期的
公告》（公告编号：2021-62），将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 12
月 17 日召开。
    现因工作需要，公司将原定于 2021 年 12 月 17 日下午 14 点 00 分召开 2021
年第一次临时股东大会再次延期至 2021 年 12 月 30 日下午 15 点 00 分召开。股
权登记日不变。


三、     延期后股东大会的有关情况


1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日     15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                           至 2021 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11 月
   9 日刊登的公告（公告编号:2021-60）。


四、     其他事项


   （一）会议登记日期
    个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人
代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式
登记。
       登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
       登记地点：北京京能电力股份有限公司董事会办公室
       联系人：     李溯
                                      2
       联系电话：010-65566807
       联系传真：010-65567196
   （二）本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。


五、    上网公告附件


                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日




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