证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-05
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                    北京京能电力股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2022 年 2 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第十次会议通知。
       2022 年 2 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十
次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。
       会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于审议调整公司本部部室及部室职责的议
案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇
100MW 林光互补光伏电站项目的议案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于审议公司 2021 年度工资总额的议案》
    同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    董事王晓辉对本议案发表反对意见，反对理由：无。

    四、经审议，通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
    董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2021 年度财务报告及其相关业务进行审计。
    公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二二年二月二十六日




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