证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-10
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                  北京京能电力股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董
事会第十一次会议通知。
    2022 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十
一次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、 经审议，通过《关于变更公司董事的议案》
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、经审议，通过《关于公司指定高级管理人员代行董事会秘书
职责的议案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、经审议，通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月九日

                                  1