证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-12
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


       北京京能电力股份有限公司关于指定高级管理人员
                 代行董事会秘书职责的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 4
月 8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司指定高
级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。
    鉴于樊俊杰先生因工作调动原因不再担任公司董事会秘书职务，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董
事会同意指定公司副总经理、总会计师李心福先生代行董事会秘书职
责。
    公司将按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月九日




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