证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-11
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                   北京京能电力股份有限公司
                     关于公司董事变更的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 4
月 8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司董
事的议案》。
    公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第七次会议，审议通
过变更公司董事议案，公司已于 2021 年 11 月 9 日对外披露，前述议
案未提交公司股东大会审议。现根据公司实际控制人北京能源集团有
限责任公司（以下简称：“京能集团”）推荐董事人选安排，公司董事
会重新对公司董事候选人进行提名。
    由于工作调整，耿养谋先生、金生祥先生拟不再担任公司第七届
董事会董事职务。经京能集团提名推荐，公司董事会同意提名隋晓峰
先生、李染生先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七
届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    公司董事会对董事候选人隋晓峰先生、李染生先生的任职资格和
提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月九日




                                  1