证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2022-16
证券代码:155452         证券简称:19京电01
证券代码:175249         证券简称:20京电01




                  北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    2022 年 4 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第十二次会议通知。
    2022 年 4 月 25 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京
能电力”或“公司”）第七届董事会第十二次会议在北京以现场结合
视频会议方式召开。董事隋晓峰、李染生、任启贵、孙永兴，独立董
事赵洁出席了现场会议，董事王晓辉、张晓栋、独立董事刘洪跃通过
视频参会表决，独立董事崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使表
决权。公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳及部分公司高级
管理人员列席了会议。
    会议由隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及
公司章程的规定，合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议：
    一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。

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       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
       具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
       独立董事发表了同意的独立董事意见。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》
    董事会同意由董事长隋晓峰先生担任战略投资委员会主任职务、
董事李染生先生担任委员职务。并与董事任启贵先生、张晓栋先生及
独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会
2021 年度履职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                  2
    九、经审议，通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
    截至 2021 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 826.31 亿
元，总负债 563.45 亿元，股东权益 262.87 亿元。
    2021 年度，京能电力合并口径实现利润总额-38.56 亿元，实现
净利润-38.72 亿元，其中归属于母公司权益净利润-31.11 亿元。归
属于母公司的净资产收益率-13.18%。
    2021 年度，京能电力本部发生股权投资 6.41 亿元，发放委贷
28.53 亿元。本部发行超短期融资券余额 32.00 亿元，发行中期票据
余额 8.00 亿元，发行公司债余额 19.00 亿元，发行永续债余额 15 亿
元。短期借款年末余额 2.97 亿元，长期融资款期末余额 30.96 亿元。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-31.11 亿元。
    根据《公司章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回
报规划》，同意京能电力 2021 年度不进行现金分红。
    同时，本年度按母公司净利润 2.49 亿元的 10％提取法定盈余公
积金,不提取任意公积金。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》
    董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2021 年度报告中披露公司
董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    董事王晓辉对本议案发表反对意见。反对理由：本次董事会议案
中京能电力高管薪酬机制未能充分体现公司经营业绩的影响。我们希

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望京能电力进一步优化高管薪酬机制，提升公司经营业绩对高管薪酬
待遇的影响程度，推动管理层与股东利益相向而行。


    十二、经审议，通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、经审议，通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、经审议，通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、经审议，通过《关于公司 2021 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持
续评估报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。

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   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十七、经审议，通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  十八、经审议，通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十九、经审议，通过《关于公司投资建设京海发电 100MW 光伏发
电项目的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十、经审议，通过《关于公司投资建设长子县100MW光伏发电
项目的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十一、经审议，通过《关于公司投资建设京能宁东 150MW 集中
式光伏复合发电项目的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    二十二、经审议，通过《关于2022年度向全资控股企业提供内
部借款的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十三、经审议，通过《关于 2022 年公司与实际控制人共同向
控股子公司提供内部借款的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意6票，反对0票，弃权0票。

   二十四、经审议，通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十五、经审议，通过《关于 2022 年度与京能租赁开展融资租
赁借款额度的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   同意6票，反对0票，弃权0票。

   二十六、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司

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申请委托贷款的议案》
    公司全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司于 2021 年取得国
有资本经营预算资金 3,000 万元。北京能源集团有限责任公司（以下
简称：“京能集团”）将该预算资金以委托贷款形式拨入京能电力后，
公司再以资本金形式拨付内蒙古京隆发电有限责任公司。
    董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》的有关
规定，向京能集团申请 3,000 万元的委托贷款，待公司发生增资扩股
事项时，再转为京能集团的股权投资。
    本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决；
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十七、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司
追加资本金的议案》
    董事会同意公司以资本金形式向全资子内蒙古京隆发电有限责
任公司（以下简称：“京隆发电”）拨付其于2021年和2022年取得的国
有资本经营预算资金3,600万元。其中热电协同的智慧供热示范工程
建设项目600万元，双背压和增汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应
用示范工程项目 3,000万元。本次增资后京隆发电的注册资本将由
184,143.20万元增加至187,743.20万元。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    二十八、经审议，通过《关于公司零元受让京能乌兰察布能源管
理服务有限公司两家股东持有 30%股权的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十九、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司“三
重一大”事项决策实施办法的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三十、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司董事会授
权总经理办公会决策部分“三重一大”事项的议案》
    董事会同意将公司“三重一大”决策清单中未达到上市公司董事
会应当披露的标准事项授权总经理办公会决策。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三十一、经审议，通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大
会，审议如下议案：
   1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
   2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
   3.《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
   4.《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
   5.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
   6.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
   7.《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》

   8.《关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》
   9.《关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借
款的议案》

   10.《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
   11.《关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》
    因暂不能确定 2021 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大
会会议通知。
    同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


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北京京能电力股份有限公司董事会
        二〇二二年四月二十六日




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