证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-19
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
2022 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示
2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审
议通过《关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事
隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2021
年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2022 年度可能发生
的日常关联交易进行预计，公告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2021 年度所预计日常关联交易项目实际发生额为
207,884.48 万元，多于经公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2021
年预计日常关联交易金额 177,700 万元。具体情况如下：
按产品或劳 预计2021年日常 2021年日常关联
关联交易类别 务等进一步 关联人 关联交易金额 交易完成金额
划分 （万元） （万元）
日常关联交易支出项目
综合服务
京能电力后勤服务
服务 费、采购、 23,000 14,813.96
有限公司
租赁
1
效益分成、 北京京能科技有限
其他 4,000 3,528.01
技术服务 公司
委托采购、 北京国际电气工程
服务 2,500 663.40
工程管理 有限责任公司
鄂尔多斯市昊华精
购买燃料 购买燃料 46,000 78,856.89
煤有限责任公司
京能东风（十堰）
服务 检修服务 4,000 4,597.56
能源发展有限公司
委托采购、 北京京能招标集采
服务 44,000 32,647.03
工程管理 中心有限责任公司
北京京能建设集团
服务 工程管理 - 17,028.47
有限公司
小计 - - 123,500 152,135.32
日常关联交易收入项目
北京京西燃气热电
服务 检修服务 4,500 3,824.55
有限公司
北京京能高安屯燃
服务 检修服务 气热电有限责任公 3,500 2,550.56
司
北京上庄燃气热电
服务 检修服务 1,600 1,127.43
有限公司
北京京能未来燃气
服务 检修服务 1,600 1,078.20
热电有限公司
京能东风（十堰）
服务 供热服务 27,000 27,072.77
能源发展有限公司
京热（乌兰察布）
服务 供热服务 16,000 20,095.65
热力有限责任公司
小计 - - 54,200 55,749.16
合计 - - 177,700 207,884.48
注：1.如上表所示，2021 年公司与北京京能建设集团有限公司签署了《建设工程
2
施工合同》由北京京能建设集团有限公司为公司下属企业提供封闭煤棚改造工程。
该关联交易遵循公平合理的交易原则，有利于减少电厂煤棚扬尘、防止环境污染。
2. 2021 年受全国煤炭价格大幅上涨的影响，公司在鄂尔多斯市昊华精煤有
限责任公司煤炭采购成本相应增加，导致与其关联交易 2021 年实际发生额高于
2021 年预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则，煤炭采购价格公允，符
合供应市场行情。
3. 2021 年公司与京热（乌兰察布）热力有限责任公司签署了的城市供购热
力合同，由公司向其提供供热服务。合同金额按照实际供热量计算热价，该合同
的签署遵循公平合理的原则，并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充
分利用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
截止 2021 年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的
日常关联交易金额为 207,884.48 万元，2022 年度，预计公司与控股
股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为 222,400 万元。具
体情况如下：
2021年日常关 预计2022年日
关联交易类 按产品或劳务
关联人 联交易完成金 常关联交易金
别 等进一步划分
额（万元） 额（万元）
日常关联交易支出项目
综合服务费、 京能电力后勤服务
服务 14,813.96 22,000
采购、租赁 有限公司
效益分成、技 北京京能科技有限
其他 3,528.01 4,500
术服务 公司
委托采购、工 北京国际电气工程
服务 663.40 700
程管理 有限责任公司
鄂尔多斯市昊华精
购买燃料 购买燃料 78,856.89 85,000
煤有限责任公司
京能东风（十堰）能
服务 检修服务 4,597.56 4,000
源发展有限公司
委托采购、工 北京京能招标集采
服务 32,647.03 25,000
程管理 中心有限责任公司
北京京能建设集团
服务 工程管理 17,028.47 20,000
有限公司
小计 - 152,135.32 161,200
3
日常关联交易收入项目
北京京西燃气热电
服务 检修服务 3,824.55 4,500
有限公司
北京京能高安屯燃
服务 检修服务 气热电有限责任公 2,550.56 3,500
司
北京上庄燃气热电
服务 检修服务 1,127.43 1,600
有限公司
北京京能未来燃气
服务 检修服务 1,078.20 1,600
热电有限公司
京能东风（十堰）
服务 供热服务 27,072.77 27,000
能源发展有限公司
京热（乌兰察布）
服务 供热服务 20,095.65 23,000
热力有限责任公司
小计 - - 55,749.16 61,200
合计 - - 207,884.48 222,400
三、关联方及关联关系介绍
（一）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）
1.基本情况
法定代表人：张明川
注册资本：人民币 35,660 万元
经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理；房屋、
机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行；粉煤灰、石灰石粉、石
膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销
售；园林绿化服务；小型工程修缮；设备维修、维护；装卸、搬运；
高炉燃料销售（不含危险化学品、易燃易爆品）；焦炭销售；石灰岩
销售；煤炭批发经营；道路普通货物运输；安保服务；餐饮；住宿；
石灰岩开采和加工；灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项
目；园林绿化养护工程；劳务分包工程（不含劳务派遣）；电石销售；
电石渣销售；保洁服务；石灰粉的生产、加工、销售及开发利用；门
4
卫、巡逻、守护服务、安全检查；区域秩序维护；消防管理；消防灭
火应急救援服务；消防设施监测和消防设施维护；设备保洁；洗衣；
仓储（危险品除外）；住宿管理；道路清扫保洁；垃圾清运；污水厂管
理。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村
2.与公司的关联关系
电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简
称：京能集团）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，电力后勤为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与电力后勤的关联交易金额为 22,000 万元。
（二）北京京能科技有限公司（以下简称：京能科技）
1.基本情况
法定代表人：李海滨
注册资本：人民币 66,860 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推
广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金
交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电
力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供
应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
住所：北京市海淀区定慧寺北里 23 号院蓝慧大厦 6 层
2.与公司的关联关系
京能科技为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，京能科技为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与京能科技的关联交易金额为 4,500 万元。
（三）北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）
1.基本情况
法定代表人：胡耀宇
注册资本：人民币 50,000 万元
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；电站、热力设备
5
检修、维护；技术开发，技术咨询；房地产信息咨询；销售机械电器
设备、针纺织品、百货、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、钢材、医疗器械Ⅰ
类、Ⅱ类、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口；代理进出口；
货物进出口；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；建设工程招
标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层 201
2.与公司的关联关系
国际电气为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与国际电气的关联交易金额为 700 万元。
（四）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）
1.基本情况
法定代表人：张立生
注册资本：人民币 67,500 万元
经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销
售；机械设备租赁；电力供应。一般经营项目：无
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村
（高家梁煤矿）工业广场内行政办公楼
2.与公司的关联关系
昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与昊华精煤的关联交易金额为 85,000 万元。
（五）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：杜葆强
注册资本：人民币 101,000.00 万元
经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售
电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；
物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出
6
口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区双峪路 1 号
2.与公司的关联关系
京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联
法人。
3.预计 2022 年公司与京西燃气热电的关联交易金额为 4，500 万
元。
（六）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安
屯燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：孙宝泉
注册资本：人民币 76,051.2 万元
经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管
理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服
务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；
机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区马各庄东路 3 号院 1 号楼-1 至 6 层 01 内 1
至6层
2.与公司的关联关系
高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据
《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司
的关联法人。
3.预计 2022 年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为 3,500
万元。
（七）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）
7
1.基本情况
法定代表人：邓建平
注册资本：人民币 77,553.836 万元
经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳
能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充
电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
2.与公司的关联关系
上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联
法人。
3.预计 2022 年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为 1,600 万
元。
（八）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热
电）
1.基本情况
法定代表人：武东文
注册资本：人民币 29,189.86 万元
经营范围：电力生产；专业承包；承装（修）电力设施；供热服
务；能源技术开发、技术推广、技术服务；企业管理。（领取本执照
后，应到区县住房城乡（市）建设委取得行政许可，到区县市政市容
委备案。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧
2.与公司的关联关系
未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上
8
海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联
法人。
3.预计 2022 年公司与未来燃气热电的关联交易金额为 1,600 万
元。
（九）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十
堰）
1.基本情况
法定代表人：果泽泉
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种
设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳
能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区
为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以
316 国道南侧连绵山体为界，西部以柏林镇辖区为界，东、北部以市
区行政辖区为界）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）住所：十堰市张湾区车城西路 68 号
2.与公司的关联关系
东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为
27,000 万元，检修服务为 4,000 万元。
（十）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招
标公司）
1.基本情况
法定代表人：冯宝泉
注册资本：人民币 10,000 万元
9
经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、
针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危
险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货
物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18
2.与公司的关联关系
京能招标公司为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标公司为公司的关联
法人。
3.预计 2022 年公司与京能招标公司的关联交易金额为 25,000 万
元。
（十一）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热
热力）
1.基本情况
法定代表人：范向军
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源
项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；
热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调
（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总
承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；
仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设
备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪
器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧
2.与公司的关联关系
京热热力为北京热力集团有限责任公司全资子公司。与公司实际
控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，京热热力公司为公司的关联法人。
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3.预计 2022 年公司与京热热力的关联交易金额为 23，000 万元。
（十二）北京京能建设集团有限公司（以下简称：京能建设）
1.基本情况
法定代表人：张学东
注册资本：人民币 100,000 万元
经营范围： 施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘
察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设
计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程
造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；
销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；
货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、
技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号
2.与公司的关联关系
京能建设为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。
3.预计 2022 年公司与京能建设公司的关联交易金额为 20,000 万
元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规
定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与电力后勤、国际电气、京能招标公司及京能建设发生的日
常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生
活后勤、租赁及稳定等服务。
公司与昊华精煤发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全
供应，价格公允，符合供应市场行情。
公司与京能科技的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与
11
开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源
利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。
公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、京能未
来燃气热电、京热热力及东风十堰的关联交易是为上述企业燃气机组
提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍
专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。
上述公司 2022 年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产
经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不
会产生影响。
六、独立董事事前认可意见和独立董事意见
本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的
独立董事意见。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
报备文件
1.第七届董事会第十二次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认
可意见
3.第七届董事会第十二次会议独立董事意见
12
