证券代码:600578         证券简称:京能电力          公告编号:2022-17
证券代码:155452         证券简称:19京电01
证券代码:175249         证券简称:20京电01




              北京京能电力股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第七届监事会第五次会议通知。
    2022 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第五次会议在北京召开，
公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳出席了现场会议，监事
李刚、曹震宇授权监事会主席王祥能，职工代表监事张怀锐授权苑春
阳出席会议并行使表决权。
    会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议：


    一、 经审议，通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 经审议，通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
    监事会同意公司编制的 2021 年度财务决算报告。截至 2021 年
12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 826.31 亿元，总负债 563.45
亿元，股东权益 262.87 亿元。
    2021 年度，京能电力合并口径实现利润总额-38.56 亿元，实现
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净利润-38.72 亿元，其中归属于母公司权益净利润-31.11 亿元。归
属于母公司的净资产收益率-13.18%。
    2021 年度，京能电力本部发生股权投资 6.41 亿元，发放委贷
28.53 亿元。本部发行超短期融资券余额 32.00 亿元，发行中期票据
余额 8.00 亿元，发行公司债余额 19.00 亿元，发行永续债余额 15 亿
元。短期借款年末余额 2.97 亿元，长期融资款期末余额 30.96 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同
意董事会提出的 2021 年度不进行现金分红，并按母公司净利润 2.49
亿元的 10％提取法定盈余公积金,不提取任意公积金。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       六、经审议，通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
案》

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    监事会认为:
    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    （3）2021 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年募集资金的存放和使用符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经审议，通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
    监事会认为： 公司 2022 年一季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2022 年一季度的经营管理和财务状况等
事项，没有发现参与 2022 年一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司“三重
一大”事项决策实施办法的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  3
特此公告。


             北京京能电力股份有限公司监事会
                     二〇二二年四月二十六日




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