证券代码：600578           证券简称：京能电力     公告编号：2022-15

                   北京京能电力股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日
(二)     股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             4,472,342,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              66.9045%


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由代行董事长职责的董事任启贵主持。公司部分董事、部分监
事、代行董事会秘书的副总经理兼总会计师及公司聘请的律师出席了本次股东大
会。公司部分高级管理人员列席。
    本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事金生祥、独立董事崔洪明因疫情原因未
   出席本次股东大会现场会。董事王晓辉、张晓栋，独立董事刘洪跃通过视频
   参会。
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李刚、曹振宇，职工代表监事张怀锐因
   疫情原因未出席本次股东大会现场会；
3、代行董事会秘书李心福出席本次股东大会；其他高管的列席情况。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司制定<北京京能电力股份有限公司担保管理办法>的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型                 同意                   反对                   弃权
                   票数          比例     票数          比例     票数      比例
                                 （%）                  （%）              （%）
    A股        4,467,502,514 99.8917 4,839,874          0.1083        0   0.0000


2、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
   度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                 同意                   反对                   弃权
                   票数          比例     票数          比例     票数      比例
                                 （%）                  （%）              （%）
    A股        4,471,199,217 99.9744 1,143,171          0.0256        0   0.0000


(二)   累积投票议案表决情况
1、 关于董事的议案
议 案 议案名称                   得票数          得票数占出席 是否当选
序号                                             会议有效表决
                                                 权的比例（%）
3.01      关于选举隋晓峰为公 4,467,498,114               99.8916 是
          司第七届董事会董事
          人选的议案
3.02    关于选举李染生为公 4,467,498,114                99.8916 是
        司第七届董事会董事
        人选的议案




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                   反对             弃权
 序号                     票数          比例     票数       比例     票数 比例
                                        （%）               （%）             （%
                                                                              ）
1       关于公司制定<        4,400      0.0908   4,839,     99.909       0       0
        北京京电力股                                874          2
        份有限公司担
        保管理办法>的
        议案
2       关于续聘中审     3,701,10       76.401   1,143,     23.598       0      0
        众环会计师事            3            6      171          4
        务所（特殊普通
        合伙）为公司
        2021 年度审计
        机构的议案
3.01    关于选举隋晓              0          0          0        0       0      0
        峰为公司第七
        届董事会董事
        人选的议案
3.02    关于选举李染              0          0          0        0       0      0
        生为公司第七
        届董事会董事
        人选的议案


(四)    关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、王晶
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、     备查文件目录
1、 京能电力 2022 年第一次临时度股东大会会议决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

                                             北京京能电力股份有限公司
                                                     2022 年 4 月 26 日