证券代码：600578     证券简称：京能电力    公告编号：2022-34


                   北京京能电力股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年6月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
          2021 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2022 年 6 月 13 日     9 点 00 分
         召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间： 自 2022 年 6 月 13 日
                              至 2022 年 6 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

                                   1
     程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票
                                                            股东
序
                           议案名称                         类型
号
                                                            A 股股
                                                             东
非累积投票议案
1      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                √
2      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                √
3      关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案              √
4      关于公司 2021 年度财务决算的议案                      √
5      关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                  √
6      关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                  √
7      关于公司 2022 年度日常关联交易的议案                  √
8      关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案    √
9      关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供    √
       内部借款的议案
10     关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案                √
11     关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案    √
12     关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的      √
       议案
13     关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协      √
       议的议案


                                  2
1、     各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案为公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十
三次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的决议公告。
2、     特别决议议案：无
3、     对中小投资者单独计票的议案：全部
4、     涉及关联股东回避表决的议案：7、9、11、13
   应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京
京能国际能源股份有限公司
5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
   表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
   公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
   vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
   票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
   如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
   户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
   通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
   中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
   票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
   表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
   附件 2
四、 会议出席对象

                               3
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称         股权登记日
     Ａ股            600578     京能电力          2022/6/8


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
    个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人
营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022 年 6 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
    登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
    联系人： 李溯
    联系电话：010-65566807
    联系传真：010-65567196


六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 24 日


附件 1：授权委托书
 报备文件
1、 公司第七届董事会第十二次、第七届董事会第十三次会议决议

                               4
附件 1：授权委托书
                             授权委托书


北京京能电力股份有限公司：


      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                         同意    反对     弃权
号
1    关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2    关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3    关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
4    关于公司 2021 年度财务决算的议案
5    关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
6    关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
7    关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
8    关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部
     借款的议案
9    关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股
     子公司提供内部借款的议案
10   关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
11   关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁
     借款的议案
12   关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直
                                    5
       接融资的议案
13     关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服
       务框架协议的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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