证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-36
北京京能电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会
议方式召开。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,896,936,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 73.2530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王晓辉、张晓栋，独立
1
董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李刚、曹震宇因工作原
因未出席本次视频会议；
3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
3
8、议案名称：关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,892,184,242 99.9029 4,751,974 0.0971 0 0.0000
9、议案名称：关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提
供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 4,892,297,042 99.9052 4,639,174 0.0948 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
4
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,895,960,745 99.9800 975,471 0.0200 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框
架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比
序 （%） （%） 例
号 （%
）
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
1 年度董事会工 703 29 271 71 000
作报告的议案
5
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
2 年度监事会工 703 29 271 71 000
作报告的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
年度独立董事 703 29 271 71 000
3
述职报告的议
案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
4 年度财务决算 703 29 271 71 000
的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
5 年度利润分配 703 29 271 71 000
方案的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
6 年年度报告及 703 29 271 71 000
摘要的议案
关于公司 2022 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
7 年度日常关联 703 29 271 71 000
交易的议案
关于 2022 年度 0 0.000 4,751, 100.0 0 0.0
向全资、控股 0 974 000 000
8
子公司提供内
部借款的议案
关于 2022 年度 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
公司与实际控 703 29 271 71 000
制人共同向控
9
股子公司提供
内部借款的议
案
关于 2022 年度 112,80 2.373 4,639, 97.62 0 0.0
10
向银行申请授 0 7 174 63 000
6
信额度的议案
关于 2022 年度 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
公司与京能租 703 29 271 71 000
11
赁开展融资租
赁借款的议案
关于公司申请 3,776, 79.47 975,47 20.52 0 0.0
在银行间交易 503 22 1 78 000
12 商协会注册发
行直接融资的
议案
关于公司与京 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
能集团财务有 703 29 271 71 000
13 限公司续签金
融服务框架协
议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。其中议案 7、9、11、13 为关联交
易议案，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、王晶
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、京能电力 2021 年年度股东大会会议决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
7
北京京能电力股份有限公司
2022 年 6 月 14 日
8