证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-43
 证券代码:175249          证券简称:20京电01


                     北京京能电力股份有限公司
                   第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 8 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第六次会议通知。
    2022 年 8 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


       一、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及
 相应额度的议案》
     公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及
 其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事
 会第三十五次会议及公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
     鉴于公司股权激励计划首期 6 名激励对象因正常工作调动和退
 休等原因存在调离激励岗位情况。根据《上市公司股权激励管理办法》
 等规范性文件及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草
 案）》的规定，上述 6 人不再作为本次股权激励计划授予对象。公司
 将前述 6 名激励对象已获授权但尚未行权的 2,410,785 股股票期权
 予以注销。
     本次调整后，首次授予的激励对象人数由 154 名调整为 148 名，
 首期所授予的股票期权数量由 52,920,785 股相应调整为 50,510,000
 股。
     经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名
 单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权
 激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东
                                   1
利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员
名单及额度。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个
行权期行权条件成就的议案》
    鉴于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期等待期将于
2022 年 9 月 29 日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，公司预留部分第一个行权期行权条
件已成就。公司监事会对预留部分股票期权激励计划第一个行权期拟
行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为
符合行权条件的 19 名激励对象办理相关行权事宜。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2022 年半
年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年
的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2022 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司监事会
                                   二〇二二年八月二十七日




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