证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2022-42
证券代码:175249         证券简称:20京电01




                  北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    2022 年 8 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第十四次会议通知。
    2022 年 8 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十
四次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及
相应额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

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    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个
行权期行权条件成就的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司投资建设二连浩特市京能分布式光
伏发电项目的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    董事张晓栋对本议案投弃权票，弃权理由：对该项目后续经营
情况无法准确判断。

    六、经审议，通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于公司制定董事会授权管理办法的议案》
    董事会同意公司制定的《董事会授权管理办法》、《董事会授权方
案》及《董事会授权事项清单》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于制定北京京能电力股份有限公司与京能
集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
    董事会同意公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司
业务往来的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》等要求需编制完成的《关于北京京能电力股份
有限公司与京能集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
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       本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
       独立董事发表了同意的独立董事意见。
       同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       九、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司 2022 年
上半年风险持续评估报告的议案》
    董事会同意公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司
(以下简称“京能财务”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并
审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险
状况进行了风险持续评估。
    经核查公司认为，京能财务具有合法有效的《金融许可证》和《企
业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地
控制风险。京能财务严格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经
营稳健，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，京
能财务的风险管理不存在重大缺陷。
    本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
       同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    董事会同意公司近期召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如
下议案：
    1.《关于变更公司董事的议案》
    因暂不能确定 2022 年第二次临时股东大会会议召开具体时间，
董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容实时发出相应的
股东大会会议通知。

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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                           北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二二年八月二十七日




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