证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2022-57
证券代码:175249         证券简称:20京电01




                  北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    2022 年 10 月 20 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事送达了第七届董事会第十五次会议通知。
    2022 年 10 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第
十五次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于公司投资建设乌兰察布市岱海 150 万千
瓦风电绿电进京基地项目的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司合规
管理办法>的议案》
    董事会同意根据《中央企业合规管理办法》（国务院国有资产监
督管理委员会令第 42 号）要求及公司组织机构变化情况和实际工作
需要，对《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》进行修订。

                                 1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二二年十月二十八日




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