证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-58
证券代码:175249          证券简称:20京电01


                      北京京能电力股份有限公司
                  第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 10 月 20 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第七次会议通知。
    2022 年 10 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
     监事会认为：公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2022 年三季度报
告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年三季度的经营
管理和财务状况等事项，没有发现参与 2022 年三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司合规
管理办法>的议案》
     监事会同意公司修订的《北京京能电力股份有限公司合规管理办
法》。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


         特此公告。

                                  1
北京京能电力股份有限公司监事会
          二〇二二年十月二十八日




      2