证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2022-63
 证券代码:175249          证券简称:20京电01


                     北京京能电力股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 11 月 28 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第八次会议通知。
    2022 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第八
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：

     经审议，通过《关于股票期权激励计划第二个行权期未满足行权
 条件及注销该期股票期权的议案》
      鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期业绩考核未完成，激
 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司
 股票期权激励计划（草案）》及相关规定办理注销首期和预留部分第
 二期所授予的所有股票期权共计 18,554,852 股，其中首期股票期权
 16,756,669 股，预留部分股票期权 1,798,183 股。



       特此公告。


                            北京京能电力股份有限公司监事会
                                       二〇二二年十二月六日




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