证券代码:600578         证券简称:京能电力          公告编号:2023-13
证券代码:175249         证券简称:20京电01




              北京京能电力股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     监事曹震宇因工作原因未能出席本次现场监事会，委托其他监
事出席。


    2023 年 4 月 17 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第七届监事会第九次会议通知。
    2023 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第九次会议在北京召开，
公司监事会主席王祥能、监事李刚、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出
席了现场会议，监事曹震宇授权监事李刚出席会议并行使表决权。
    会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议：


    一、 经审议，通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的
议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 经审议，通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值
损失的议案》
    监事会认为：本次公司根据企业会计准则和公司会计政策相关规
定对 2022 年末计提的减值准备总额约为 17,755.48 万元，其中计提
信用减值损失金额为 11,137.27 万元；计提资产减值损失金额为
6,618.21 万元是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等
相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能够更加
真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意公司进行计提减值。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度财务决算的议案》
    监事会同意公司编制的 2022 年度财务决算报告。截至 2022 年
12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 846.93 亿元，总负债 552.80
亿元，股东权益 294.13 亿元。
    2022 年度，京能电力合并口径实现利润总额 10.53 亿元，实现
净利润 9.28 亿元，其中归属于母公司权益净利润 8.03 亿元。
    2022 年度，京能电力本部发生股权投资 5.01 亿元，发放委贷
19.70 亿元。
    2022 年度，京能电力本部融余额 113.77 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度母公司实现净利润 1,078,774,484.84 元，分别提取 10%法定公积
金、10%任意公积金后，当年实现可供分配利润为 863,019,587.87 元。
2022 年，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配 2022 年 度 利 润 。 目 前 拟 按 2023 年 一 季 度 末 公 司 总 股 本
6,693,783,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元
（含税）。2022 年度，公司利润分配总金额为 803,254,006.08 元，占

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合并口径归母净利润的 100.01%。本年度利润分配后，剩余未分配利
润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。
    本年度现金分红预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2022
年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股
东三年回报规划。
    监事会认为公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意
董事会提出的 2022 年度现金分红预案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
    监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       七、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度社会责任报告的议案》
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告
的议案》
    监事会认为:
    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司

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资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    （3）2022 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部控制制度的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经审议，通过《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》
    监事会认为： 公司 2023 年一季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况等
事项，没有发现参与 2023 年一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 北京京能电力股份有限公司监事会
                                         二〇二三年四月二十七日




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