证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2023-12
证券代码:175249         证券简称:20京电01



                  北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    重要内容提示：
     董事孙永兴、独立董事赵洁因工作原因未能出席本次现场
会，并授权委托其他董事、独立董事出席本次董事会。


    2023 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京
能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事
送达了第七届董事会第十八次会议通知。
    2023 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十八次会议在北京以现
场结合视频会议方式召开。董事长隋晓峰、董事李染生、周建裕，独
立董事刘洪跃、崔洪明出席了现场会议，董事李鹏、张晓栋通过视频
参会表决。董事孙永兴授权董事周建裕，独立董事赵洁授权独立董事
崔洪明出席会议并行使表决权。
    公司监事会主席王祥能、监事李刚、职工代表监事戴忠刚、苑春
阳及部分公司高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以举手表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的
议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度独立董事述职报告
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于审议公司董事会审计与法律风险管理委
员会 2022 年度履职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值
损失的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度财务决算的议案》
    董事会同意公司编制的 2022 年度财务决算报告。截至 2022 年
12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 846.93 亿元，总负债 552.80
亿元，股东权益 294.13 亿元。
    2022 年度，京能电力合并口径实现利润总额 10.53 亿元，实现
净利润 9.28 亿元，其中归属于母公司权益净利润 8.03 亿元。
    2022 年度，京能电力本部发生股权投资 5.01 亿元，发放委贷
19.70 亿元。

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   2022 年度，京能电力本部融余额 113.77 亿元。本议案需提交公
司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》
   董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2022 年年度报告中披露公
司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度工资总额的议案》
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度社会责任报告的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              3
    十二、经审议，通过《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风
险持续评估报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度日常关联交易的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、经审议，通过《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、经审议，通过关于制订《京能电力未来三年（2023 年—
2025 年）股东回报规划》的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。

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   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十七、经审议，通过《关于 2023 年度向全资控股子公司提供内
部借款（委贷）的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十八、经审议，通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议
案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十九、经审议，通过《关于 2023 年度与北京京能融资租赁有限
公司开展融资租赁借款额度的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意6票，反对0票，弃权0票。

   二十、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申
请委托贷款的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   二十一、经审议，通过《关于公司投资建设河北京能涿州热电2
×1000MW热电联产扩建项目的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意6票，反对0票，弃权0票。

   二十二、经审议，通过《关于公司投资建设河南京能滑县 10 万
千瓦风电项目的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十三、经审议，通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十四、经审议，通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十五、经审议，通过《关于公司进一步制订落实董事会六项职
权的实施方案》
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十六、经审议，通过《关于制订<京能电力规范实施股权和分
红激励管理办法（试行）>的议案》
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二十七、经审议，通过《关于召开2022年年度股东大会的议
案》

    董事会同意公司于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会，
审议如下议案：
    1.《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
    2.《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
    3.《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》
    4.《关于审议公司2022年度财务决算的议案》
    5.《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
    6.《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
    7.《关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报
规划的议案》
    8.《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》
    9. 《关于2023年度向全资控子股公司提供内部借款的议案》
    10.《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
    11.《关于2023年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁
借款额度的议案》
    12.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    13．《关于公司投资建设河北涿州京源热电有限责任公司2×
1000MW热电联产扩建项目的议案》
    14.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    15.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    因暂不能确定2022年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大
会会议通知。
   同意9票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。


                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                     二〇二三年四月二十七日

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