证券代码：600580          证券简称：卧龙电气            编号：临 2019-012

                   卧龙电气集团股份有限公司
              七届十八次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电气”）于 2019
年 1 月 11 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七
届十八次临时董事会会议的通知。会议于 2019 年 1 月 21 日下午在公司会议室举
行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中独立董事汪祥耀、董事唐祖荣、周
军以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长陈建成主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合
的投票表决方式通过了如下决议：
    1、审议通过《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划》的
有关规定以及公司 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2019 年 1 月 21 日为首次授予日，向 31 名激励对象首次授予 317.00 万份股票期
权，行权价格为 8.61 元/股。
    监事会对首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，独立董事陈伟
华、汪祥耀、黄速建对此发表了独立意见。
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于向激励对象授予股票期权的公告》（公
告编号：临 2019-013）。
    2、审议通过《关于向公司 2018 年股票期权与限制股票激励计划激励对象


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授予预留部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票
激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2019 年 1 月 21 日为预留部分授予日，向 26 名激励对
象授予 148.00 万份股票期权，行权价格为 8.61 元/股。
    监事会对预留部分激励对象是否符合授予条件进行了核实，独立董事陈伟
华、汪祥耀、黄速建对此发表了独立意见。
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于向激励对象授予股票期权的公告》（公
告编号：临 2019-013）。
    特此公告。


                                                 卧龙电气集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2019 年 1 月 22 日




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