证券代码：600580              证券简称：卧龙电气                编号：临 2019-019

                    卧龙电气集团股份有限公司
                  关于变更公司注册资本的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）于 2019 年 2
月 20 日召开七届十九次临时董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议
案》，现将相关事项公告如下：
    鉴于 25 万股限制性股票已过户至公司在中登公司开设的回购专用证券账户
内 并 注 销 ， 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 本 总 股 本 将 由 1,293,409,586 股 减 少 至
1,293,159,586 股，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电气关于部
分限制性股票回购完成的公告》（公告编号：临 2019-017）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了信会师报字[2019]第 ZI10016
号《卧龙电气验资报告》，公司注册资本由原来的人民币 1,293,409,586 元变更为
人民币 1,293,159,586 元。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会：
    （一）办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
    （二）就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
    因此，本次变更公司注册资本事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权
办理工商登记变更等有关手续。
    特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
         董   事   会
      2019 年 2 月 21 日