证券代码：600580           证券简称：卧龙电驱                编号：临 2020-057

              卧龙电气驱动集团股份有限公司
                八届一次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8

   月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届一次临时

   董事会会议的通知。会议于 2020 年 9 月 7 日下午在公司会议室举行，公司现有董事 9

   人，与会董事 9 人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规

   章以及《公司章程》的有关规定。

       会议由董事长陈建成主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通

   过了如下决议：

    1、选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长
    同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案
    公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略
决策委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事
会一致。
   提名委员会：
   主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、庞欣元
   审计委员会：
   主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、黎明
   薪酬与考核委员会：
   主任黄速建，成员黄速建、邓春华、朱亚娟
   战略决策委员会：
    主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、万创奇、吴剑波
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、聘任庞欣元先生为公司总经理
    同意聘任庞欣元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理
      同意聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，任期与
本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、聘任吴剑波先生为公司财务总监
      同意聘任吴剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书
      同意聘任吴剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有
关规定，程序合法有效。
    本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形。
    本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任高关中先生、莫宇峰先生、张
红信先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。
    7、聘任陈佳平先生为公司证券事务代表
      同意聘任陈佳平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
       董 事 会
    2020 年 9 月 8 日
    附件：董事长、高级管理人员等简历
董事长：
    陈建成：男，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股
集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事
会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、
香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧
龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018 年 5 月至今，任卧龙电气驱动集团
股份有限公司董事长。
高级管理人员：
    （1）庞欣元：男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资
有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014
年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月至今，任卧
龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电
驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同
时还任卧龙控股集团有限公司董事。

    （2）高关中，男，1958 年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学。2016
年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016 年 9 月，兼任
ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018 年 10 月至今，任卧龙全球中央研究
院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

    （3）莫宇峰，男，1971 年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾
任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015 年 3 月至 2017 年
6 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018
年 11 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018 年 11
月至今，任卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2018 年 11 月至今，任卧
龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

    （4）张红信，男，1979 年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电
气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017 年 8 月，任
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020 年 3 月至今，任
卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。
    （5）吴剑波，男，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。
曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB
Austria Antriebstechnik AG CFO；2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有
限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有
限公司董事。2019 年 5 月至今，任红相股份有限公司董事。

    其他：
   陈佳平，男，1990 年出生，硕士研究生学历，毕业于法国图卢兹经济学院。
2018 年 4 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理。