证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2021-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:卧龙电气驱动集团股份有限公司(绍兴市上 虞区人民大道西段 1801 号)公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 481,035,198 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 36.7505 权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 会议由公司董事会召集,董事长陈建成先生主持,采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波出席会议;副总经理 高关中、张红信列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1.01 议案名称:公司本次回购股份的目的及用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比 票数 票数 (%) (%) 数 例(%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.02 议案名称:拟回购股份的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.03 议案名称:拟回购股份的方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.04 议案名称:回购期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.05 议案名称:回购股份的价格区间 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.06 议案名称:拟回购股份的资金总额及资金来源 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.07 议案名称:拟回购股份的数量、占公司总股本比例 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.08 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 1.09 议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司本次回购股份的目 1.01 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 的及用途 1.02 拟回购股份的种类 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 1.03 拟回购股份的方式 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 1.04 回购期限 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 1.05 回购股份的价格区间 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 拟回购股份的资金总额 1.06 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 及资金来源 拟回购股份的数量、占 1.07 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 公司总股本比例 办理本次回购股份事宜 1.08 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 的具体授权 1.09 决议有效期 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案均为非累积投票议案,议案全部审议通过; 2、特别决议议案:第 1 项议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所 律师:陶凯 林杰 2、 律师见证结论意见: 公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议 合法有效。 四、 备查文件目录 1、 股东大会决议; 2、 法律意见书; 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年 2 月 24 日