证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2021-010
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上
虞区人民大道西段 1801 号）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,035,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
36.7505
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波出席会议；副总经理
高关中、张红信列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比
票数 票数
（%） （%） 数 例（%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.04 议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.05 议案名称：回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.06 议案名称：拟回购股份的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.07 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
1.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,820,798 99.9554 214,400 0.0446 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司本次回购股份的目
1.01 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
的及用途
1.02 拟回购股份的种类 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
1.03 拟回购股份的方式 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
1.04 回购期限 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
1.05 回购股份的价格区间 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
拟回购股份的资金总额
1.06 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
及资金来源
拟回购股份的数量、占
1.07 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
公司总股本比例
办理本次回购股份事宜
1.08 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
的具体授权
1.09 决议有效期 36,036,722 99.4085 214,400 0.5915 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过；
2、特别决议议案：第 1 项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯 林杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决
程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021 年 2 月 24 日