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公司公告

卧龙电驱:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-24  

                        证券代码:600580             证券简称:卧龙电驱        公告编号:2021-010

                 卧龙电气驱动集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 23 日
    (二)      股东大会召开的地点:卧龙电气驱动集团股份有限公司(绍兴市上
虞区人民大道西段 1801 号)公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                                          33
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 481,035,198
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                     36.7505
权股份总数的比例(%)
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集,董事长陈建成先生主持,采取现场投票和网络投票
相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
    2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、       总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波出席会议;副总经理
高关中、张红信列席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
   1 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    1.01 议案名称:公司本次回购股份的目的及用途
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                            反对                        弃权
股东类型                             比例                          比例            票          比
                    票数                          票数
                                   (%)                         (%)       数         例(%)
   A股           480,820,798        99.9554       214,400          0.0446          0               0



  1.02 议案名称:拟回购股份的种类
   审议结果:通过
  表决情况:
                           同意                          反对                      弃权
股东类型                                                         比例                     比例
                  票数             比例(%)     票数                       票数
                                                                (%)                   (%)
  A股             480,820,798       99.9554      214,400         0.0446            0            0



  1.03 议案名称:拟回购股份的方式
   审议结果:通过
  表决情况:
                           同意                          反对                     弃权
股东类型                                                         比例                    比例
                  票数             比例(%)     票数                       票数
                                                                (%)                   (%)
  A股             480,820,798       99.9554      214,400        0.0446         0               0



  1.04 议案名称:回购期限
   审议结果:通过
  表决情况:
                           同意                          反对                     弃权
股东类型                                                                                 比例
                  票数             比例(%)   票数         比例(%)       票数
                                                                                        (%)
  A股             480,820,798        99.9554   214,400          0.0446         0               0
 1.05 议案名称:回购股份的价格区间
  审议结果:通过
 表决情况:
                       同意                       反对               弃权
股东类型                                                 比例                   比例
                票数          比例(%)   票数                    票数
                                                     (%)                 (%)
  A股           480,820,798    99.9554    214,400        0.0446      0             0



 1.06 议案名称:拟回购股份的资金总额及资金来源
  审议结果:通过
 表决情况:
                       同意                       反对                   弃权
股东类型                                                 比例                   比例
                票数          比例(%)   票数                    票数
                                                     (%)                 (%)
  A股           480,820,798    99.9554    214,400        0.0446      0             0



 1.07 议案名称:拟回购股份的数量、占公司总股本比例
  审议结果:通过
 表决情况:
                       同意                       反对                   弃权
股东类型                                                 比例                   比例
                票数          比例(%)    票数                   票数
                                                     (%)                 (%)
  A股           480,820,798     99.9554   214,400        0.0446      0             0



 1.08 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
  审议结果:通过
 表决情况:
股东类型               同意                       反对               弃权
                                               比例                         比例                       比例
                           票数                               票数                        票数
                                            (%)                        (%)                        (%)
           A股            480,820,798          99.9554       214,400          0.0446            0                0



          1.09 议案名称:决议有效期
            审议结果:通过
          表决情况:

                                     同意                            反对                           弃权
          股东类型                             比例                         比例                       比例
                           票数                              票数                         票数
                                            (%)                        (%)                        (%)
            A股           480,820,798          99.9554       214,400          0.0446            0                0




             (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                            反对                               弃权
          议案名称
序号                          票数            比例(%) 票数                比例(%) 票数                     比例(%)
       公司本次回购股份的目
1.01                              36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
       的及用途
1.02   拟回购股份的种类           36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
1.03   拟回购股份的方式           36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
1.04   回购期限                   36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
1.05   回购股份的价格区间         36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
       拟回购股份的资金总额
1.06                              36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
       及资金来源
       拟回购股份的数量、占
1.07                              36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
       公司总股本比例
       办理本次回购股份事宜
1.08                              36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000
       的具体授权
1.09   决议有效期                 36,036,722       99.4085          214,400            0.5915              0         0.0000



             (三)    关于议案表决的有关情况说明
             1、本次会议议案均为非累积投票议案,议案全部审议通过;
             2、特别决议议案:第 1 项议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
             三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所
    律师:陶凯 林杰
    2、      律师见证结论意见:
    公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决
程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议
合法有效。
    四、     备查文件目录
    1、      股东大会决议;
    2、      法律意见书;


                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 24 日