证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2022-069


                 卧龙电气驱动集团股份有限公司
            八届二十二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届
二十二次临时董事会会议于 2022 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 10 月 05 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。会议由董事长庞欣元主
持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，推动储
能业务持续健康经营发展，提升光伏储能业务的联合运营能力，公司拟与深圳市
芊亿新能源合伙企业（有限合伙）合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司对外投资的公告》（公告编号：
临 2022-070)。
特此公告。



             卧龙电气驱动集团股份有限公司

                          董事会

                     2022 年 10 月 14 日