证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2023-003


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
               八届二十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届
二十一次监事会会议于 2023 年 02 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段
1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2023
年 02 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席
孙慧芳主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、
“《激励计划》”）首次授予的激励对象赵晶华、刘忠奇、刘宇航因离职，已不
符合本激励计划激励条件。监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据《激
励计划》等有关规定，对以上激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的
限制性股票 12.60 万股进行回购并注销，调整后回购价格为 7.25 元/股。本次回
购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东
利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：临 2023-004）。


    特此公告。

                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2023 年 02 月 25 日