证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱    公告编号：临 2023-018


             卧龙电气驱动集团股份有限公司
   关于提取 2022 年员工持股计划奖励基金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）
 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《<公司 2021 年至 2023 年员工持股计
 划草案>及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取 2022
 年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：

     一、审批程序

     公司于 2023 年 04 月 27 日召开八届二十五次董事会会议，审议通过《关
 于提取 2022 年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司 2021 年第二次临时
 股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

     二、2022 年员工持股计划奖励基金提取金额及用途

     按照《公司 2021 年至 2023 年员工持股计划》等规定，公司提取 2022 年
 员工持股计划奖励基金总额为 1,172.36 万元，资金将全部用于二级市场购买并
 持有卧龙电驱股票。

     二、独立董事意见

     1、2022 年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司 2021
 年至 2023 年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、
 发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，
 促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
 我们同意公司关于提取 2022 年员工持股计划奖励基金的议案。

     2、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及《公司
章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。



  特此公告。



                                       卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 04 月 29 日