证券代码：600581         证券简称：八一钢铁           编号：临 2012-12


                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 6 月 1 日以书
面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2012 年 6 月 12 日上午 10:30 时在公司二楼会议室通讯召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新主持，公司全
体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司与建行签署<解决代客债务调期交易垫款协议>的议案》
    详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司公告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一二年六月十二日




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