证券代码：600581         证券简称：八一钢铁          编号：临 2012-16

               新疆八一钢铁股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2012 年 8 月 14 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2012 年 8 月 24 日下午 14:00 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
毛建国先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2012-2014 年股东回报规划》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。
同意公司实施上述会计政策的变更。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司与新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司签订关联交易合同
的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第二项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                     二○一二年八月二十四日