证券代码：600581           证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2012-21

                   新疆八一钢铁股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的时间和地点
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年第一次临时股东大
会，于 2012 年 9 月 12 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    (二)出席会议的股东及股东代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数                           6人
    所持有表决权的股份总数(股)                      414,226,168 股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                   54.04%

    (三)表决方式及大会主持情况
    本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事赵峡、陈忠宽、康敬成、独立董事于雳
因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事会秘书陈海涛
出席本次会议，公司其他高级管理人员 2 人，列席 1 人；天阳律师事务所见证律
师参加了本次会议。


    二、提案审议表决情况

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                                                         赞成   反对   反对   弃权   弃权   是否
序号                  议案内容              赞成票数
                                                         比例   票数   比例   票数   比例   通过
 1     《关于修订<公司章程>的议案》        414,226,168   100%    0      0      0      0     通过

 2     《公司 2012-2014 年股东回报规划》   414,226,168   100%    0      0      0      0     通过

            上述议案的具体内容及相关公告，详见 2012 年 8 月 25 日的《上海证券报》、
       《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


            三、律师见证意见
            本次股东大会由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证，并出具《法
       律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
       本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和结果，符合《公司法》、
       《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
       程》的有关规定，合法有效。


            四、备查文件
            (一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
            (二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2012］第 55 号《法律意见书》。
            特此公告。



                                              新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                   二○一二年九月十二日




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