证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2012-22
 债券代码：122098       债券简称：11 八钢债

                 新疆八一钢铁股份有限公司
         关于董事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2012
年 9 月 28 日届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为
有利于相关工作安排，本届董事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和
管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2013 年 3 月 31 日之前
完成。
    在换届完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
    特此公告。


                                   新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                          2012 年 9 月 25 日