证券代码：600581          证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2012-25
 债券代码：122098          债券简称：11 八钢债


                 新疆八一钢铁股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 10 月 22 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2012 年 11 月 2 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：委托出席 1 人，董事赵峡因
公出差，委托董事陈忠宽代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《关于收购新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 100%股权的议案》
    为避免和消除公司与关联方之间的同业竞争，减少关联交易，巩固并强化公司
在新疆钢铁行业的领先地位，公司拟以自有资金人民币 48,099.58 万元向控股股东
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司收购其全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
100％的股权。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购的有关事宜。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。
    具体内容见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn 刊载的公司收购股权暨关联交易公告。
    关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力巴拉提、雷洪等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    (二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
    根据国务院国资委对中央企业财务决算审计工作的有关规定，为了降低公司审
计工作的沟通成本，提高审计效率，节约审计费用，公司拟将 2012 年度审计机构由
德勤华永会计师事务所有限公司变更为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），
聘期 1 年。业务范围包括年度财务报表审计、内部控制审计和关联方资金占用专项
审计等。
    独立董事同意公司变更审计机构，认为该事项符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，不存在影响公司经营或损害公司利益的情况。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2012 年 11 月 20 日（星期二）上午 10:30 时在公司二楼会议室召
开 2012 年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。
    具体内容见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn 刊载的公司会议通知。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、备查文件
    (一)公司第四届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                      新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                           二○一二年十一月二日




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