证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-004
债券代码：122098       债券简称：11 八钢债

                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 3 月 18 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2013 年 3 月 29 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：委托出席 2 人，董事赵峡、
康敬成因公出差，分别书面委托董事陈忠宽、董事长沈东新代为出席并表决。会议
由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司 2012 年度独立董事述职报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)审议通过《公司计提 2012 年资产减值准备的议案》；
    公司计提资产减值准备总额 1,869 万元，计入 2012 年损益。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《公司处理 2012 年资产损失的议案》；


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    公司本年度固定资产报废净损失 1,029 万元、存货报废净损失 138 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六) 审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七)审议通过《公司 2012 年度利润分配的议案》；
    经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润
154,278,290.48 元，按照《公司章程》规定，提取 10％法定盈余公积 15,427,829.05
元、10％任意盈余公积 15,427,829.05 元。公司拟以 2012 年末总股本 766,448,935
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配利润
53,651,425.45 元，占 2012 年度净利润的 34.78％，剩余利润结转至下年度。
    公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八)审议通过《公司 2012 年度董事会审计委员会履职工作报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
    评价报告全文及《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)审议通过《公司 2012 年年度报告全文及摘要》；
    详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十一)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
    为保证 2013 年度生产发展，公司拟向银行申请总额 136 亿元、期限 1 年的综合
授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签
署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十二)审议通过《公司 2012 年度审计费用的议案》；
    拟定公司 2012 年度审计费用为 159 万元。其中：财务报告审计费用 106 万元，
内部控制审计费用 53 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十三) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

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    拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期 1 年。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十四)审议通过《制定<公司内部问责制度>的议案》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五)审议通过《公司 2013 年预计关联交易总金额的议案》；
    为确保 2013 年生产经营顺利进行，董事会同意公司就购买商品、销售商品和接
受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
    关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力巴拉提、雷洪等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票(详见《上海
证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告)。
    (十六)审议通过《公司召开 2012 年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:30 时在公司二楼会议室召开
2012 年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、十至十三、十五项议案(详见会议
通知)。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一三年三月二十九日




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