证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-006
债券代码：122098 债券简称：11 八钢债
新疆八一钢铁股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股
份有限公司(以下简称“八一钢铁”、“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通
过了《公司 2013 年预计关联交易总金额的议案》，对八一钢铁 2013 年全年累计
发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现将有关事项公告如下：
一、2012 年度日常关联交易的预计和执行情况
上年预计 上年实际发
预计金额与实际发生金
关联交易类型 关联人 金额(万 生的金额
额差异较大的原因
元) (万元)
八钢公司(铁水) 1,996,520 1,656,019
八钢公司(生铁块、废钢) 84,150 13,159
八钢国际(废钢) 600 关联方新源县汇仁商贸
金业有限公司(废钢) 196,000 132,338 有限责任公司给八钢供
大宗原材料
八钢公司(活性石灰) 17,050 10,811 应生铁块，由于 2012 年
采购
八钢公司及子分公司(辅助材料) 17,217 47,420 该厂生铁自用，造成实
八钢公司及子分公司(备品备件) 50 47 际发生的费用比预计少。
宝钢集团及子分公司(原辅材料) 6,382 2,955
小计 2,317,969 1,862,749
燃料和动力采 八钢公司(水电气、燃气等) 153,419 141,333
购 小计 153,419 141,333
八钢公司及子分公司(钢材) 1,210 9,552
八钢钢结构公司(钢材) 15,469 3,025
八钢钢管公司(钢材) 210,175 181,638
八钢板簧公司(弹簧扁钢) 7,425 2,927
陕西板簧公司(弹簧扁钢) 13,790 6,383
八钢国际(钢材) 4,608 12,392 实际销售量和销售价
销售产品、商品 八钢金属制品公司(钢材) 184,284 145,910 格较预计有所下降，因
八钢金圆钢管公司(钢材) 45,178 34,824 此收入减少。
成都宝钢西部贸易有限公司 170,960 119,535
武汉宝钢华中贸易有限公司 34,192 22,468
天津宝钢北方贸易有限公司 4,274 566
八钢公司及子分公司(辅助材料) 18,000 24,942
小计 709,565 564,162
八钢运输公司(公路运输服务) 12,178 11,863
接受劳务 八钢公司(铁路运输服务) 3,656 3,301
八钢公司(化验费) 12,510 14,628
1
八钢公司及子分公司(工程施工) 146 408
中钢冶金进出口公司(代理费) 200
八钢公司及其子公司(其他劳务) 6,616 6,078
宝钢集团及子分公司(工程维修) 50,000 34,944
小计 85,306 71,222
二、预计 2013 年度日常关联交易情况
八一钢铁 2013 年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购
买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。公司在 2012 年全年实际累计发生的同
类日常关联交易总金额的基础上，对 2013 年全年累计发生的同类关联交易总金
额进行了合理预计。预计结果见下表：
本次预计
本年年初至
占同 占同 金额与上
本年预计 披露日与关
关联交易 类业 上年实际 类业 年实际发
关联人 金额(万 联人累计已
类型 务比 发生金额 务比 生金额差
元) 发生的交易
例(%) 例(%) 异较大的
金额 (万元)
原因
八钢公司(铁水) 1,715,880 100 362,005.53 1,656,019 100
八钢公司及子公司(生铁块、废钢) 28,560 6 2,260.88 13,159 6 因公司产
金业有限公司(废钢) 181,339 60 14,969.30 132,338 60 品产量增
大宗原材 八钢国际(球团矿) 76,968 100 15,712.27 加，各项费
料采购 八钢公司及子分公司(辅助材料) 47,005 35 3,539.79 58,231 36.92 用预算较
八钢公司及子分公司(备品备件) 3,056 0.1 8 47 0.1 上年有所
宝钢集团及子分公司(原辅材料) 26,194 5.8 605.58 2,955 5.56 增加。
小计 2,079,002 399,101.35 1,862,749
燃料和动 八钢公司(水电气、燃气等) 119,026 100 32,197.07 141,333 100
力采购 小计 119,026 32,197.07 141,333
八钢公司及子分公司(钢材) 9,552 0.36
八钢钢结构公司(钢材) 4,955 0.1 743.58 3,025 0.11
八钢钢管公司(钢材) 304,238 7 58,259.02 181,638 6.9
八钢板簧公司(弹簧扁钢) 3,768 0.1 887.04 2,927 0.11
陕西板簧公司(弹簧扁钢) 10,166 0.3 934.75 6,383 0.29
八钢国际(钢材) 8,066 0.5 2,111.77 12,392 0.47
销售产品、
八钢金属制品公司(钢材) 160,310 5.6 36,293.22 145,910 5.54
商品
八钢金圆钢管公司(钢材) 57,845 1.4 8,332.84 34,824 1.32
成都宝钢西部贸易有限公司 102,871 4.6 25,220.48 119,535 4.54
天津宝钢北方贸易有限公司 566 0.02
武汉宝钢华中贸易有限公司 21,071 0.9 3,024.09 22,468 0.85
八钢公司及子分公司(辅助材料) 25,000 93 3,964.69 24,942 92.69
小计 698,290 139,771.48 564,162
八钢运输公司(公路运输服务) 12,480 35 2,432.97 15,164 35.34
八钢公司(化验费) 12,624 100 3,072.35 14,628 100
八钢公司及子分公司(工程施工) 400 0.67 408 0.67
接受劳务 中钢冶金进出口公司(代理费) 200
八钢公司及其子公司(其他劳务) 5,930 100 842.50 6,078 100
宝钢集团及子分公司(工程维修) 35,000 56 1,434.49 34,944 56.48
小计 66,634 7,782.31 71,222
注：以上关联交易金额均为不含税价；其中向八钢国际购买的球团矿是供
给子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司。
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三、主要关联方介绍和关联关系
(一)八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间
接控制的其他法人实体。
(二)基本情况
1、宝钢集团有限公司
历史沿革：宝钢集团有限公司(简称宝钢)被称为中国改革开放的产物，1978
年 12 月 23 日，就在十一届三中全会闭幕的第二天，在中国上海宝山区长江之
畔打下第一根桩。经过 30 多年发展，宝钢已成为中国现代化程度最高、最具竞
争力的钢铁联合企业。2012 年，宝钢连续第九年进入美国《财富》杂志评选的
世界 500 强榜单，位列第 197 位，并当选为“全球最受尊敬的公司”。标普、
穆迪、惠誉三大评级机构给予宝钢全球钢铁企业中最高的信用评级。
注册资本：人民币伍佰壹拾亿捌仟贰佰陆拾贰万壹仟元；经营范围：经营
国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工(除
危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、
技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专
项规定)及其服务。住所：浦东新区浦电路 370 号。
宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。
2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)
历史沿革：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司前身为新疆八一钢铁集团有限
责任公司，系经新疆维吾尔自治区人民政府函[1995]51 号文批准，以新疆八一
钢铁总厂的国有资产为主体组建的。2001 年经原国家经济贸易委员会批准进行
债转股，组建由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会(以下简称“新疆自
治区国资委”)、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、新疆维吾尔
自治区融资担保有限责任公司(原新疆投资信用保证有限公司，2011 年更名)出
资设立的有限责任公司。
2005 年，八钢公司原股东中国信达资产管理公司通过转让及回购股权的形
式退出，同时新增中国建设银行股份有限公司为股东。
2007 年 1 月 16 日，新疆自治区人民政府和宝钢集团有限公司签订了《关
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于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年，新疆自治区人民政
府以《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》
(新政函[2007]33 号)进行了批复，2007 年 4 月 5 日，宝钢集团、新疆自治区国
资委、原新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁
集团有限责任公司》补充协议。根据协议和相关文件规定，宝钢集团以人民币
300,000 万元、新疆自治区国资委以土地使用权 30,667 万元对新疆八一钢铁集
团有限责任公司进行增资重组。
2007 年 4 月 28 日，八钢公司更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，成
为宝钢集团的控股子公司。
注册资本：人民币陆拾陆亿壹仟玖佰零陆万伍仟壹佰叁拾柒元；经营范围：
许可经营项目：钢铁冶炼、轧制、加工;煤焦油、粗苯生产、销售;有线电视播
放;企业自备车过轨运输;铁矿开采;有线电视工程设计安装;计算机信息系统集
成;医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营)。一般经营项目：对授权
范围内的国有资产的经营;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;黑色金属材料、冶
金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体，农副
产品的销售;机械加工;金属制品及钢铁冶炼、轧制;加工业有关的技术咨询与服
务;房屋出租;利用自有有线电视台发布国内有线电视广告，承办分类电视广告
业务;计算机系统服务，办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。住所：
乌鲁木齐市头屯河区八一路。
八钢公司是八一钢铁的控股股东。
3、新疆八钢国际贸易股份有限公司
历史沿革：新疆八钢国际贸易股份有限公司成立于 2002 年 8 月，原为新疆
阿拉山口口岸工贸股份有限公司，于 2010 年更名，是经新疆维吾尔自治区人民
政府“关于同意设立新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司的批复”(新政函
[2002]104 号)批准，由宝钢集团新疆八一钢铁有限公司联合新疆金属材料有限
责任公司、阿拉山口附企贸易有限责任公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资
公司(现为新疆投资发展(集团)有限责任公司)以及自然人卓青、段瑾、肖望东
共同发起设立，主要针对中亚及俄罗斯市场做进出口贸易，具有出口钢材经营
权及进口废钢经营权。
4
注册资本：人民币玖仟万元；经营范围：许可经营项目。(具体经营项目和
期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准)；生产性废旧金属收
购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售，煤炭批发经营。一般经营项
目：(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关
部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关
部门的批准文件和颁发的行政许可证为准)；边境小额贸易(具体经营范围以外
经贸部门批准证书为准)，自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内各类商品的代理采购与销售(需经审
批的专项商品除外)；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金
属废料。
住所：乌鲁木齐经济技术开发区 107 号 203 号。
新疆八钢国际贸易股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
4、新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司
历史沿革：新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司成立于 1999 年 5 月 8 日，
在新疆维吾尔自治区工商局注册登记，由八钢公司(原新疆八一钢铁集团有限责
任公司)、新疆中垦国际贸易有限公司、乌鲁木齐众惠房地产开发有限公司共同
出资组建。
2003 年 9 月 25 日，根据股东签订的股权转让协议，新疆中垦国际贸易有
限公司将持有的新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 41.76％股权全部转让
给八钢公司，转让完成后，八钢公司占新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司
股权 86.56％，乌鲁木齐众惠房地产开发有限公司占本公司股权 13.44％。
2010 年 11 月 8 日，根据股东签订的股权转让协议，乌鲁木齐众惠房地产
开发有限公司将持有的新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 13.44％股权全
部转让给八钢公司，转让完成后，八钢公司持有新疆金业报废汽车回收(拆解)
有限公司 100%股权。
注册资本：人民币壹仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：报废汽车的回收。机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批
规定的项目除外)，金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品(粮
食收储、批发、棉花经营除外)、副产品销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、
5
塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢及
废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货物代
理。住所：乌鲁木齐市北站路 14 号。
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
5、新疆八钢钢结构有限公司
历史沿革：新疆八钢钢结构有限公司原为新疆第一汽车运输公司保修厂，
1975 年 1 月，扩建为新疆柴油车大修厂。2003 年 5 月，经新疆维吾尔自治区工
商行政管理局注册登记成立新疆八钢钢结构有限公司。
2007 年 2 月，原股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将持有的新疆八钢钢
结构有限公司 100%的股权转让给新疆八钢金属制品有限公司，新疆八钢钢结构
有限公司成为新疆八钢金属制品有限公司的全资子公司。
注册资本：人民币玖仟贰佰肆拾捌万捌仟元；经营范围：许可经营项目：
无。一般经营项目：钢结构工程专业承包贰级；新型建材产品、环保设备、钢
制散热器、高频焊管、冷弯型钢、公路交通设施产品、钢铝复合散热器的生产
和销售；工程机械修理；汽车配件、金属材料、钢构半成品的销售；非标钢结
构制作；灯杆、灯具、室外照明设备、健身器材、休闲椅类产品的制造、安装、
销售。房屋、土地、机械、电器设备租赁；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市迎宾
北一路 146 号。
新疆八钢钢结构有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
6、新疆八钢钢管有限责任公司
历史沿革：新疆八钢钢管有限责任公司原名为新疆八家户冷弯制管有限公
司，于 1998 年 11 月 4 日成立，企业类型为有限责任公司。2003 年 5 月，新疆
八一钢铁集团有限责任公司(现为“八钢公司”)投资 2,150 万元，成为该公司
第一大股东。2007 年 2 月，八钢公司将持有的 50.98%股权转让给新疆八钢金属
制品有限公司，该公司成为金属制品公司的控股子公司。
注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：许可经营项目：
无。一般经营项目：钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电化工、
日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；
房屋租赁；货物与技术的进出口业务。住所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西
6
路 545 号 501 室。
新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
7、新疆八钢板簧有限公司
历史沿革：新疆八钢板簧有限公司于 1996 年 12 月成立。2007 年 2 月，该
公司原股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将持有的公司 100%股权转让给新疆
八钢金属制品有限公司，该公司成为金属制品公司的全资子公司。
注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：许可经营项
目：无。一般经营项目：汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农
业机械及配件的生产、加工及销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器
材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售；与经营范围有关
的技术服务；土地、房屋、机械设备、建材的租赁，劳务派遣。住所：乌鲁木
齐市头屯河区工业园。
新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
8、新疆八钢金属制品有限公司
历史沿革：新疆八钢金属制品有限公司于 2003 年 9 月 24 日在新疆维吾尔
自治区工商行政管理局登记注册成立，系由八钢公司博业分公司、八钢公司板
簧公司、新疆八钢钢结构公司经过结构调整和企业改制后组建而成。
注册资本：人民币肆亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：许可经营项目：
无。一般经营项目：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、
塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材
的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安
装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设
备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯
复合板、电子仪器的销售；土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服
务；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。
新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
9、新疆中钢冶金进出口公司
历史沿革：新疆中钢冶金进出口公司于 1994 年 7 月由宝钢集团新疆八一钢
铁有限公司出资，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立。
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注册资本：人民币贰佰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项
目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国
家禁止进出口等特殊商品和技术除外)。经营进料加工和“三来一补”业务；冶
金技术进出口；开展转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易；承办进料加
工、来料加工、来件装配业务；冶金产品和与进出口业务有关商品的国内贸易，
国家有专营专项规定的商品除外；与主兼营业务有关的经济、技术咨询和技术
服务。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。
新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
10、新疆八钢金圆钢管有限公司
历史沿革：新疆八钢金圆钢管有限公司原名新疆鞍钢金圆钢管有限公司，
成立于 1997 年 9 月 18 日，在新疆乌鲁木齐工商行政管理局注册登记。由鞍钢
实业集团有限公司与新疆金属材料总公司投资设立。2006 年，鞍钢实业公司将
其 32%的股权转让给八钢公司。2007 年，八钢公司和新疆金属材料总公司分别
将其持有的 32%股权和 43%股权转让给新疆八钢金属制品有限公司。至此，新疆
八钢金属制品有限公司拥有该公司 75%的股权，新疆鞍钢金圆钢管有限公司正
式更名为新疆八钢金圆钢管有限公司。
注册资本：人民币贰仟零贰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经
营项目：螺旋焊管的生产、销售；金属材料、农副产品、化工产品、机电产品、
日用百货的销售。住所：乌鲁木齐市北站路 5 号。
新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。
11、成都宝钢西部贸易有限公司
历史沿革：成都宝钢西部贸易有限公司成立于 1996 年 12 月，是上海宝钢
集团公司投资设立的隶属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝
钢集团在西部地区成立的推销集团内产品的主渠道，重点经营区域覆盖整个西
部地区及中南部分区域，包括云、贵、川、藏、渝、陕、甘、宁、新疆、青海
等 10 个省市、自治区。
注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：销售钢材；货物进出口；技
术进出口。(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉
及资质证的凭资质证经营)。住所：成都天府大道南延线高新孵化园 4 号楼 5 楼。
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成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
12、武汉宝钢华中贸易有限公司
历史沿革：武汉宝钢华中贸易有限公司是上海宝钢集团公司投资设立的隶
属上海宝钢国际经济贸易有限公司的全资子公司。是宝钢为更好地服务华中地
区用户建立的区域性钢材销售总部。公司业务涉及钢材贸易、加工、配送等领
域，服务范围覆盖湖北、湖南、江西、河南四省。
注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、
炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品
及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转
让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服
务。住所：武汉经济技术开发区梅子路 1888 号。
武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。
13、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司
历史沿革：新疆维吾尔自治区钢铁运输公司成立于 1982 年 12 月 15 日，由
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司出资设立。
注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：许可经营项目：
普通货物运输，汽车及专用机车修理。一般经营项目：汽车及专用机车修理；
内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务。汽车维护；
机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售。货运信息服务；
国内货运代理，公路装卸搬运，机械租赁。住所：乌鲁木齐市头屯河区。
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司在 2007 年宝钢公司对八钢公司改制中未
纳入八钢公司，目前与八一钢铁的关系属历史关联方。
(三)履约能力：八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能
力，基本不存在形成坏账的可能。
四、定价政策和定价依据
八一钢铁与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公
开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：
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(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标
准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治
区或乌鲁木齐市的标准；
(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；
(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合
理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格
加5%以内的利润确定，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据
八钢公司铁水工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均
销售价格(不含税价)的变化，加成确定铁水关联交易结算价格。此项价格的制
定需由公司独立董事出具意见；
(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理
的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
五、交易目的及对公司的影响
(一)原辅材料、备品备件及能源采购
根据八一钢铁生产经营的实际需求，公司向控股股东八钢公司和其他关联
方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。
上述关联交易事项系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公
司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。
(二)销售商品
公司向控股股东八钢公司及其他关联方销售钢材产品，一方面可以有效的
利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化
资源配置角度出发，将公司产品提供给八钢公司及下属子公司，以满足其进一
步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市
场。
(三)接受劳务
八钢公司及其所属全资、控股子公司充分利用其完善的后勤、辅助保障系
统，长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代
理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持，使八一钢铁集中精力
10
经营管理，有利于公司的正常生产经营。
六、关联交易决策程序
由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事赵峡、
陈忠宽、沈东新、艾力巴拉提、雷洪等 5 人依法回避了此项议案表决，符合
《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。
认为：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股
票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司 2013 年预
计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其
权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正
常生产经营需要而发生，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立
性产生负面影响。
公司董事会审计委员会认为：公司与各关联方所发生的日常关联交易属于
公司经营需要，关联交易价格的制定均按照平等互利、等价有偿的市场原则，
以公允的价格来确定双方的权利义务关系，符合《公司关联交易公允决策制度》
的制定原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交
易事项。
本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。
七、备查文件目录
(一)经董事签字的八一钢铁第四届董事会第十九次会议决议
(二)经监事签字的八一钢铁第四届监事会第十六次会议决议
(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函
(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见
(五)八一钢铁董事会审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
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新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
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