证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-009
债券代码：122098       债券简称：11 八钢债

                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 4 月 15 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2013 年 4 月 26 日上午 11:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：委托出席 3 人，董事赵峡、
康敬成因公出差，分别书面委托董事陈忠宽、董事长沈东新代为出席并表决；独立
董事马洁因公出差，书面委托独立董事于雳代为出席并表决。会议由董事长沈东新
主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2013 年第一季度报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
    公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提
名陈忠宽先生、肖国栋先生、沈东新先生、黄星武先生、张志刚先生、王学斌先生、
为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名于雳女士、孙卫红女士、邱四平先生
为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。
    独立董事认为：董事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条


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件。提名、审核和表决程序合法合规。同意提交公司股东大会选举。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司独立董事薪酬的议案》；
    拟定第五届独立董事薪酬为 5 万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)审议通过《公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2013 年 5 月 14 日(星期二)上午 10:30 时在公司二楼会议室召开
2013 年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案（详见会议通知）。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一三年四月二十六日




                                      2
附件：
               八一钢铁第五届董事候选人简历

    陈忠宽：男，1965 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
新疆钢铁公司炼铁厂一铁车间副主任、机动科科长、机修车间主任、副厂长、动力
厂厂长、能源中心主任、炼铁分公司经理、八钢集团副总经理、总经理、董事、党
委常委。现任宝钢集团八钢公司党委书记、董事、总经理，本公司董事。
    肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工
程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂主任工程师、副厂长、
厂长，本公司董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书
记。现任八钢公司党委常委、常务副总经理。
    沈东新：男，1963 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任
新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本
公司董事会秘书兼总会计师。现任宝钢集团八钢公司董事会办公室主任、法律事务
部部长、本公司董事长，兼任新疆伊犁钢铁有限责任公司董事，新疆八钢南疆钢铁
拜城有限公司法定代表人、执行董事，西部建设董事。
    黄星武：男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历、研究生（在读），高级
工程师。曾任八钢转炉炼钢厂技术员，转炉、连铸车间副主任、主任，本公司转炉
炼钢厂冶炼主任工程师、厂长助理、厂长，第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长。现
任本公司炼钢厂厂长。
    张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任新
疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂
长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长。现任本公司轧钢厂厂长。
    王学斌：男，1957 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任
新疆维吾尔自治区国资局评估管理中心主任、自治区国资局企业处处长、自治区财
政厅担保公司总经理、自治区国资管理中心副主任、自治区国资委监事会工作处处
长、自治区投资公司党总支书记。现任新疆投资发展(集团)有限责任公司党委书记、
董事长，特变电工董事。
    于雳：女，1971 年出生，满族，中共党员，会计学博士，注册会计师、高级会
计师、财政部会计领军人才。曾任新疆会计师事务所项目经理、新疆华西会计师事
务所部门经理，五洲松德联合会计师事务所合伙人，友好集团、天富热电独立董事。
现任华寅五洲会计师事务所合伙人，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会
计师协会专业技术指导委员会委员，西部建设、青松建化及本公司独立董事。
    孙卫红：女，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、注册资
产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新疆天合
有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工独立董事；现任新疆驰远天
合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，新中基、天康生物独立董事，中国
注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事。
    邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计
师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会


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计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，
五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，执业期间曾担任新疆证券业协会副
会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务
理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。




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