证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-010
债券代码：122098       债券简称：11 八钢债

               新疆八一钢铁股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2013 年 4 月 15 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2013 年 4 月 26 日上午 12:00 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》；
    监事会认为：公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；
    监事会提名毛建国先生、杨芳女士为公司第五届监事会监事候选人（简历见
附件）。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        二○一三年四月二十六日




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附件：
             八一钢铁第五届监事候选人简历

    毛建国：男，1957 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长，新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、
二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记，现任本公司监事会主
席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。
    杨芳：女，1962 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、
国际注册内部审计师(CIA)。曾任八钢炼铁厂会计、八钢公司财务部综合会计、
规划经营部综合会计主管、蝶王公司总会计师、佳域公司总会计师、联强公司总
会计师、八钢公司资产监管部副部长。现任八钢公司审计部副部长。




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